证券代码：200986          证券简称：粤华包 B         公告编号：2021-071



                   佛山华新包装股份有限公司
       第七届董事会 2021 年第四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 9 日以通讯
方式召开第七届董事会 2021 年第四次会议，本次会议通知于 2021 年 7 月 5 日以
电子邮件通知送达的方式向全体董事发出。会议应表决董事 8 人，实际参加表决
董事 8 人。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山华新包装
股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。 会议审议并通过以下议案：
    一、董事会在 4 名关联董事回避表决的情况下，以 4 票赞成，0 票反对，0
票弃权，审议通过《关于控股子公司投资设立参股公司暨关联交易的议案》。
    关联董事钟天崎、任小平、叶蒙、李飞在本议案表决时，回避表决。
    本议案具体内容及独立董事意见详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司投资设立参股公司暨关联交易
的公告》和《独立董事事前认可意见》、《独立董事关于关于控股子公司投资设立
参股公司暨关联交易的独立意见》。

    特此公告。




                                       佛山华新包装股份有限公司董事会
                                                    二〇二一年七月十日




                                                                         1