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公司公告

中 鲁B:独立董事关于公司董事会换届及提名董事候选人的独立意见2019-04-26  

						      山东省中鲁远洋渔业股份有限公司独立董事
 关于公司董事会换届及提名董事候选人的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关
规定,我们作为山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立
董事,对公司第六届董事会第二十二次会议《关于董事会换届的议案》进行了认
真审议,并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场,发表独立意
见如下:

    一、本次董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、 上市公司治理准则》
等法律法规和《公司章程》的相关规定,合法有效,不存在损害股东和公司利益
的情形。

    二、经审阅董事候选人的个人履历及相关资料,认为:本次提名的董事候选
人具备法律法规和《公司章程》所规定上市公司董事的任职资格,具备履行董事
职责所必需的工作经验,能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现有《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况,以及被中国证监会确定为市场
禁入者的情况,任职资格合法。

    三、同意提名卢连兴先生、陆晓楠先生、王欢先生为公司第七届董事会非独
立董事候选人,同意提名江鲁先生、宋希亮先生为公司第七届董事会独立董事候
选人,同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。



独立董事:




                        江 鲁                        宋希亮

                                                 二○一九年四月二十五日