证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2020-13
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2020年5月25日（周一）14:00
（2）网络投票时间：2020年5月25日，其中通过深圳证
券交易所交易系统进行投票时间为上午9:30－11:30，下午
1:00－3:00；通过互联网投票系统进行投票时间为上午
9:15至下午3:00 期间的任意时间。
2.现场会议地点：济南市舜耕山庄舜耕会堂一楼会见厅
3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：卢连兴先生
6.会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规
则和公司章程等的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席会议情况
总体出席情况 现场会议出席情况 网络投票情况
占该
占该类 占该类 类别
股 股 股
别有表 别有表 有表
股东类型 东 东 东 代表股份
代表股份数 决权总 代表股份数 决权总 决权
人 人 人 数
股份数 股份数 总股
数 数 数
比例 比例 份数
比例
总体情况 5 127,964,920 48.09% 4 127,941,320 48.09% 1 23,600 0.01%
其中：中小
4 2,233,600 1.59% 3 2,210,000 1.57% 1 23,600 0.02%
投资者
内资股东 4 127,941,320 99.90% 4 127,941,320 99.90% 0 0 0.00%
B 股股东 1 23,600 0.02% 0 0 0.00% 1 23,600 0.02%
2.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席和列席
了会议。
三、提案审议表决情况
本次大会通过现场表决与网络投票相结合的方式进行表
决，具体表决结果如下：
1.2019 年度董事会工作报告
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型 代表股份
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总体情况 127,964,920 127,964,920 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
其中：中小投资者 2,233,600 2,233,600 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
内资股东 127,941,320 127,941,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 23,600 23,600 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
本议案获得通过。
2.2019 年度监事会工作报告
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型 代表股份
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总体情况 127,964,920 127,964,920 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
其中：中小投资者 2,233,600 2,233,600 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
内资股东 127,941,320 127,941,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 23,600 23,600 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
本议案获得通过。
3.2019 年度报告全文及摘要
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型 代表股份
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总体情况 127,964,920 127,964,920 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
其中：中小投资者 2,233,600 2,233,600 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
内资股东 127,941,320 127,941,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 23,600 23,600 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
本议案获得通过。
4.2019 年度财务决算报告
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型 代表股份
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总体情况 127,964,920 127,964,920 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
其中：中小投资者 2,233,600 2,233,600 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
内资股东 127,941,320 127,941,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 23,600 23,600 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
本议案获得通过。
5.2019 年度利润分配预案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型 代表股份
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总体情况 127,964,920 127,964,920 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
其中：中小投资者 2,233,600 2,233,600 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
内资股东 127,941,320 127,941,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 23,600 23,600 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
本议案获得通过。
6.关于续聘审计机构及确定报酬的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型 代表股份
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总体情况 127,964,920 127,964,920 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
其中：中小投资者 2,233,600 2,233,600 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
内资股东 127,941,320 127,941,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 23,600 23,600 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所
2.律师姓名：邓文胜、马鹏瑞
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会
议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符
合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合
法有效。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司
2019年度股东大会决议；
2．北京市君致律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十六日