青岛特锐德电气股份有限公司
                      监事会2018年度工作报告


    报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对全体股东负责的
态度，认真履行监事会职责。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、
董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员
履行其职务情况等方面进行了监督和检查,保障了公司规范运作和资产及财务的
准确完整，促进了公司的稳健发展。现将2018年度公司监事会工作报告如下：

    一、监事会工作情况

    报告期内，公司监事会共召开了10次会议。具体情况如下：

 会议召开                                                              投票表
                 会议届次                    审议的议案
   日期                                                                决情况
2018 年 1 月   第三届监事会第   《关于全资子公司使用闲置募集资金购
                                                                        通过
   23 日         十六次会议     买银行理财产品的议案》

                                《2017 年度监事会工作报告》             通过

                                《2017 年年度报告及其摘要》             通过

                                《2017 年度财务决算报告》               通过

                                《2017 年度利润分配预案》               通过
2018 年 3 月   第三届监事会第
   21 日         十七次会议     《关于 2017 年度募集资金存放与使用情
                                                                        通过
                                况的专项报告的议案》
                                《关于 2017 年度内部控制自我评价报
                                                                        通过
                                告的议案》

                                《关于计提资产减值准备的议案》          通过

                                《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》    通过

2018 年 3 月   第三届监事会第   《关于公司符合公开发行可转换公司债
                                                                        通过
   29 日         十八次会议     券条件的议案》



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                                 《关于公司<公开发行可转换公司债券方
                                 案>的议案》

                                 《关于公司<创业板公开发行可转换公司
                                 债券预案>的议案》

                                 《关于公司<创业板公开发行可转换公司
                                 债券的论证分析报告>的议案》

                                 《关于公司<创业板公开发行可转换公司
                                 债券募集资金使用的可行性分析报告>的
                                 议案》
                                 《关于公司<前次募集资金使用情况报
                                 告>的议案》
                                 《关于公司公开发行可转换公司债券摊
                                 薄即期回报的影响及其填补措施的议案》
                                 《关于本次<可转换公司债券持有人会议
                                 规则>的议案》
                                 《关于公司<未来三年（2018-2020 年）
                                 股东回报规划>的议案》
                                 《公司 2015-2017 年度内部控制评价报
                                 告的议案》
                                 公开发行可转换公司债券相关事宜的议
                                 案》
2018 年 4 月    第三届监事会第
                                 《2018 年第一季度报告》                通过
   19 日          十九次会议
                                 《关于公司副总裁 Helmut Bruno
2018 年 6 月    第三届监事会第
                                 Rebstock 为香港子公司提供借款暨关联    通过
   22 日          二十次会议
                                 交易的议案》
                                 《2018 年半年度报告及其摘要》
                                 《关于 2018 年半年度募集资金存放与
2018 年 7 月    第三届监事会第
                                 使用情况的专项报告的议案》             通过
   14 日          二十一次会议
                                 《关于变更募集资金投资项目实施地点
                                 的议案》
2018 年 10 月   第三届监事会第
                                 《2018 年第三季度报告》                通过
    27 日         二十二次会议
                                 《关于公司监事会换届选举暨提名第四
2018 年 11 月   第三届监事会第
                                 届监事会非职工监事候选人的议案》       通过
   29 日          二十三次会议
                                 《关于债权转让暨关联交易的议案》
2018 年 12 月   第三届监事会第
                                 《关于开展售后回租暨关联交易的议案》   通过
    6日           二十四次会议
2018 年 12 月   第三届监事会第   《关于使用闲置自有资金进行委托理财
                                                                        通过
    11 日         二十五次会议   的议案》


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    报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还列席和出席了公司的董事会
和股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成
过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督、检查职能，保
证了公司经营管理行为的规范。

    二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

    报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司
依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查
结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

    （一）公司依法运作情况
    报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、
法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的
执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了
监督。监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法
律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉
尽职；公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级管理
人员履行职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
    （二）公司财务情况
    监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理等进行了认真地检查和审核，
公司监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2018年度
财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。山东和信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实准确的反映了公司的财
务情况。
    （三）公司募集资金使用情况
    监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，公司监事会认为：
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集
资金管理制度》等的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金
的行为，公司对闲置募集资金购买银行理财产品、变更部分募集资金专户事项均
履行了相应的审批程序，并进行了完整的信息披露，符合有关规定的要求。



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    （四）公司收购、出售资产交易情况
    报告期内，公司发生的债权转让、出售资产交易情况均履行了相应的决策和
审批程序，符合有关法律、法规、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，交
易价格公允、合理，表决程序合法有效，未发生有损公司及全体股东，尤其是中
小股东利益的情况。
    （五）公司关联交易情况
    报告期内，公司发生的关联交易事项均履行了相应的决策和审批程序，符合
有关法律、法规、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，交易价格公允、合
理；在审议关联交易事项的董事会或股东大会上，关联董事或关联股东在表决时
均进行了回避，表决程序合法有效，未发生有损公司及全体股东，尤其是中小股
东利益的情况。
    （六）公司对外担保情况
    报告期内，监事会对公司担保情况进行了监督，截止报告期末，公司对外担
保均履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对
外担保的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
    （七）公司内幕信息管理情况
    监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督和检查，
公司监事会认为：公司制定并执行的内幕信息知情人管理制度，符合中国证监会
和深圳证券交易所要求，在公司发布重大事项公告和定期报告时均对内幕信息知
情人做登记备案。经核查，2018年公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的
行为。
    （八）对公司内部控制自我评价报告的意见
    公司监事会对董事会《关于公司2018年度内部控制的自我评价报告》发表如
下审核意见：公司依据有关规定建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内
部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的
风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告
及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实
现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设
及运行情况。



                                 -4-
特此报告。


                   青岛特锐德电气股份有限公司
                           监 事 会
                        2019 年 4 月 26 日




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