证券代码：300001             证券简称：特锐德          公告编号：2019-090


                   青岛特锐德电气股份有限公司
                第四届监事会第八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第四届监
事会第八次会议于 2019 年 12 月 16 日在青岛市崂山区松岭路 336 号青岛特锐德电
气股份有限公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司章程

规定的法定人数。本次会议通知于 2019 年 12 月 12 日以书面或通讯的形式发出，
会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司监事
会主席邵巧明先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

     一、审议通过《关于金阳基金、鸿鹄基金增资特来电暨关联交易的议案》

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

    经核查，监事会认为：通过本次增资，将大幅提升特来电的资本实力和未来
业务开拓能力，有利于特来电进一步拓展和推进充电业务的战略布局，促进公司
相关产业链的快速发展及业务盈利水平。交易标的已经具有从事证券、期货相关
业务资格的和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计；本次交易将会对公司发展
产生积极影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
也不存在违反相关法律法规的情形。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     二、审议通过《关于特锐德增资特来电暨关联交易的议案》

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

     经核查，监事会认为：通过本次增资，将大幅提升特来电的资本实力和未来
业务开拓能力，有利于特来电进一步拓展和推进充电业务的战略布局，促进公司

相关产业链的快速发展及业务盈利水平。交易标的已经具有从事证券、期货相关
业务资格的和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计；本次交易将会对公司发展


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产生积极影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
也不存在违反相关法律法规的情形。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。



                                         青岛特锐德电气股份有限公司
                                                 监 事 会
                                             2019 年 12 月 16 日




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