证券代码：300001               证券简称：特锐德              公告编号：2019-091


                     青岛特锐德电气股份有限公司
                 2019 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
     1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；

     2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；
     3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

     一、会议召开和出席情况

    1、召集人：公司董事会
    2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    3、召开时间：
    （1）现场会议召开时间为：2019年12月27日（周五）14:30
    （2）网络投票时间为：2019年12月27日

    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月27日
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019
年12月27日9:15-15:00期间的任意时间。
    4、股权登记日：2019年12月23日（周一）
    5、现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路 336 号公司会议室

    6、现场会议主持人：于德翔先生
    7、会议出席情况：
    （1）股东出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东共 21 人，代表股份 487,276,727 股,占上市公司总股份的
48.8464％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的

股东）共 19 人，代表股份 80,286,540 股，占上市公司总股份的 8.0482％。
    （2）现场会议出席情况

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    通过现场投票的股东 6 人，代 表股份 15,278,334 股，占上 市公司总股份的
1.5316％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的
股东）股东 5 人，代表股份 2,158,900 股，占上市公司总股份的 0.2164％。

    （3）网络投票情况
    通过网络投票的股东共 15 人，代表股份 471,998,393 股，占上市公司总股份的
47.3148％。其中，参加表决的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的
股东）共 14 人，代表股份 78,127,640 股，占上市公司总股份的 7.8318％。
    （4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会

议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章
程》等有关规定。

    二、议案审议情况
    经参会股东审议，经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，
审议通过了以下议案：

    1、《关于 2020 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》

    总表决情况：同意 485,042,385 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5415％；
反对 2,234,342 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4585％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 78,052,198 股，占出席会议中小股东所持股份的

97.2170％；反对 2,234,342 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7830％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，该议案获得通过。

    2、《关于 2020 年度公司为子公司申请综合授信提供担保事项的议案》

    总表决情况：同意 485,019,488 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5368％；

反对 2,257,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4632％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 78,029,301 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.1885％；反对 2,257,239 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8115％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    根据表决结果，该议案获得通过。
                                       -2-
    3、《关于金阳基金、鸿鹄基金增资特来电暨关联交易的议案》

    总表决情况：同意 80,286,540 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 80,286,540 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，该议案获得通过。

    4、《关于特锐德增资特来电暨关联交易的议案》

    总表决情况：同意 80,286,540 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 80,286,540 股，占出席会议中小股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，该议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见
    上海段和段（青岛）律师事务所指派班丽娜律师、李媛律师出席了本次股东大会，

进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》
等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大
会决议是合法有效的。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、上海段和段（青岛）律师事务所出具的法律意见书；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。



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      青岛特锐德电气股份有限公司
              董 事 会

          2019 年 12 月 27 日




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