证券代码：300001            证券简称：特锐德           公告编号：2020-034


                   青岛特锐德电气股份有限公司
                     关于独立董事去世的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司独立董事费方
域先生家属通知，费方域先生于近日不幸因病逝世。

    费方域先生自2017年12月29日起担任公司第四届董事会独立董事、薪酬与考
核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员。任职
期间，费方域先生恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对费方域先生在任职
期间为公司所做的努力和贡献深表感谢，对费方域先生的去世致以沉痛哀悼，并
向其家人表示深切慰问。

    费方域先生去世后，公司现任董事会成员由9名变为8名，未低于法定最低人
数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数，同时公司独立董事人数将少于
董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽
快按照相关程序增补新的独立董事并及时公告,在新任独立董事选举产生之前，公
司独立董事职责暂由王秉刚先生和王竹泉两位独立董事履行。

    特此公告。


                                          青岛特锐德电气股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                 2020 年 5 月 18 日