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公司公告

神州泰岳:2018年度监事会工作报告2019-04-26  

						                         2018 年度监事会工作报告




北京神州泰岳软件股份有限公司
  2018 年度监事会工作报告




        二〇一九年四月
                                                         2018 年度监事会工作报告

    (一)监事会报告
    报告期内,公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会
议事规则》等有关规定,认真履行各项职责,积极有效地开展工作,对公司依法
运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督,维护了公司及股东
的合法权益。
    报告期内,公司共召开 4 次监事会会议。具体内容如下:

  序号              会议届次                        召开时间

    1       第六届监事会第七次会议              2018 年 4 月 26 日

    2       第六届监事会第八次会议              2018 年 5 月 25 日

    3       第六届监事会第九次会议              2018 年 8 月 29 日

    4       第六届监事会第十次会议              2018 年 10 月 29 日



    (1)第六届监事会第七次会议
    2018 年 4 月 26 日,在公司以现场方式召开了第六届监事会第七次会议,审
议通过了《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年年度报告》及摘要、《2017 年度
财务决算报告》、《2017 年度利润分配预案》、《2017 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》、《2017 年度内部控制自我评价报告》、《关于聘请公司 2018 年度审
计机构的议案》、《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》、《2018 年第一季度
报告全文》、《关于公司会计政策变更的议案》、《未来三年(2018 年-2020 年)股
东分红回报规划的议案》等 11 项议案。
    (2)第六届监事会第八次会议
    2018 年 5 月 25 日,在公司以现场方式召开了第六届监事会第八次会议,审
议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》。
    (3)第六届监事会第九次会议
    2018 年 8 月 29 日,在公司以现场方式召开了第六届监事会第九次会议,审
议通过了《公司 2018 年半年度报告》及摘要、《关于 2018 年半年度计提资产减值
准备的议案》等 2 项议案。
    (4)第六届监事会第十次会议
                                                         2018 年度监事会工作报告

    2018 年 10 月 29 日,在公司以现场方式召开了第六届监事会第十次会议,审
议通过了《2018 年第三季度报告全文》、《关于公司会计政策变更的议案》等 2 项
议案。


    (二)监事会对 2018 年度公司有关事项的意见
    报告期内,公司监事会对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事
项以及公司董事会和经营层职务行为进行了认真监督检查,具体情况如下:
    (1)公司依法运作意见
    2018 年,公司监事会积极参加股东大会,列席董事会会议,对公司的决策程
序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况
进行了监督。监事会认为:公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、
法规以及《公司章程》等相关规定,建立了较为完善的内部控制制度。董事会运
作规范、决策合理、程序合法,认真执行股东大会的各项决议。公司董事、高级
管理人员执行公司职务时忠于职守、勤勉尽责,不存在违反法律、法规、《公司章
程》或损害公司利益的行为。
    (2)检查公司财务情况的意见
    监事会对 2018 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、
有效地监督、检查和审核,认为:公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况
良好,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2018 年度审计报告真实、
客观、准确地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。
    (3)公司对外担保情况的意见
    经核查,监事会认为:报告期内,公司不存在违规担保和逾期担保情形。
    (4)公司关联交易情况的意见
    公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,
符合公司实际生产经营需要,定价公允,不存在损害公司和所有股东利益的行为,
具体详见《2018 年年度报告》。
    (5)监督和实施内幕信息知情人管理制度情况的意见
    报告期内,公司及各子公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理以及重大
事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守《内幕信息知情人登记制度》的
                                                      2018 年度监事会工作报告

有关规定,切实做到内幕信息在披露前各环节所有知情人员如实、完整登记。
    (6)对内部控制自我评价报告的意见
    监事会认为:《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了
公司内部控制制度的建设及运行情况。公司目前已建立了适合公司自身实际情况
且符合国家相关法律法规要求的内部控制体系,并能得到有效执行,该体系的建
立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用,保证了公司
各项业务活动的有序、有效开展,保护了公司资产的安全、完整,维护了公司及
股东的利益。
    (7)关于 2018 年度报告的专项审核意见
    经审核,监事会认为:董事会编制与审核的《2018 年年度报告》及摘要,符
合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确,
完整地反映了公司 2018 年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    本届监事会将继续按照相关规定的要求,本着对全体股东负责的态度,认真
地履行监事会职能,维护公司及股东的合权益,为公司规范运作、完善和提升治
理水平有效发挥职能。




                                            北京神州泰岳软件股份有限公司

                                                       监事会

                                                   2019 年 4 月 25 日