北京神州泰岳软件股份有限公司
                         独立董事关于 2018 年度相关事项的专项意见


       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创
业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律
法规、规章制度的有关规定，作为北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“公司”）
独立董事，我们对公司 2018 年度相关事项发表专项意见如下：


       一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立
意见
      根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，公司能够认真贯彻执行有关规定，
严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；我们对公司报告期内控股股东及
关联方占用资金、对外担保进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
      1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。
      2、报告期内公司对子公司担保情况如下：
                                                                                                              单位 (万元)

                                               公司对子公司的担保情况

                                  担保额度相关公告 担保额                                                   是否履 是否为关
          担保对象名称                                                      担保类型               担保期
                                       披露日期          度                                                 行完毕 联方担保

    北京新媒传信科技有限公司      2017 年 04 月 24 日    1,000            连带责任保证              两年     是       否

 北京神州泰岳系统集成有限公司     2017 年 04 月 24 日   30,000            连带责任保证              两年     是       否

                                                                  连带责任保证，与母公司共用授信
    北京新媒传信科技有限公司      2017 年 09 月 30 日                                               一年     是       否
                                                                              额度

                                                                  连带责任保证，与母公司共用授信
 北京神州泰岳系统集成有限公司     2017 年 09 月 30 日   10,000                                      一年     是       否
                                                                              额度

                                                                  连带责任保证，与母公司共用授信
中科鼎富（北京）科技发展有限公司 2017 年 09 月 30 日                                                一年     是       否
                                                                              额度

       3、报告期内，公司未发生违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至 2018
年 12 月 31 日违规对外担保情况。


       二、关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的独立意见

                                                              1
    公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及
运行情况。公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司法
人治理、日常管理、信息披露等活动严格按照公司各项内部控制的规定进行，并
且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。


       三、关于公司聘任 2019 年度审计机构的独立意见
       立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职
业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，为公司出具的各期审计报告客观、
公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，同意继续聘请立信会
计师事务所为公司 2019 年度审计机构。


       四、关于 2018 年度公司关联交易事项的独立意见
       公司 2018 年度与关联方发生的关联交易，其决策程序符合有关法律、法规、
《公司章程》等的规定，交易过程公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在
通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情
形。


       五、关于 2018 年度利润分配预案的独立意见
    公司2018年度利润分配预案为：2018年度不派发现金红利，不送红股，也不
进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
    鉴于公司目前现金流情况，考虑到公司未来发展规划，公司2018年度利润分
配预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司发展的需要，不存在损
害投资者利益的情况，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发
展。我们同意将该预案提交公司股东大会审议。


       六、关于委托理财事项的独立意见
    在确保公司正常生产经营资金需求及公司资金安全的前提下，公司使用自有
资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，也不
会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东


                                        2
利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关内部决策程序符合法律法规的相关
规定。我们同意公司在不影响正常经营和确保资金安全性、流动性的前提下，2019
年使用不超过10亿元的自有资金进行保本委托理财，在额度内可滚动使用，期限
自股东大会决议通过之日起一年内有效。


    七、关于会计政策变更的独立意见
    公司独立董事认为，本次会计政策变更根据财政部新的会计准则而做出的，
使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够
客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益。
因此，同意公司本次会计政策变更。


    八、关于公司2018年度计提资产减值准备的独立意见
    公司本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相
关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产
状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理
性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。



   （本页以下无正文）




                                     3
（此页无正文，为北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事关于2018年度相关事
项的专项意见签署页）



独立董事签名：


    罗建北：                                   刘铁民：


    沈   阳：                                  王雪春：




                                                 年   月   日




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