证券代码：300002            证券简称：神州泰岳         公告编号：2019-018


                      北京神州泰岳软件股份有限公司
                     第六届监事会第十二次会议决议公告




    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”或“神州泰岳”）第六届监
 事会第十二次会议于2019年5月10日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于
 2019年5月7日以邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的
 召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
 规定。会议由监事会主席李广刚主持，经与会监事讨论，形成如下决议：
     一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

     公司第六届监事会三年任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，
 公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。经广泛征询意见，
 本次监事会提名郝岩女士、丁彦超先生担任第七届监事会非职工监事候选人（简
 历详见附件）。

     该项议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。上述两位监事候选
 人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同
 组成公司第七届监事会。

     本议案以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


     特此公告。


                                            北京神州泰岳软件股份有限公司
                                                       监事会
                                                   2019年5月11日

                                      1
附件：

                         第七届监事会候选人简历

    郝岩女士，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于北京林业
大学；2004 年 8 月至今历任公司行政部经理助理、经理。2008 年 11 月起任公司
职工监事。持有公司股份 400 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形。

    丁彦超先生，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于西北大
学计算机系；曾任天津石化公司计算机中心软件工程师，2002 年至今历任公司
研发工程师、网管项目管理部技术主管、项目管理部技术主管，现任公司经营支
撑中心运营部经理。持有公司股份 401,335 股，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.3 条所规定的情形。




                                    2