神州泰岳：关于召开2019年第三次临时股东大会的通知2019-09-17
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2019-047
北京神州泰岳软件股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京神州泰岳软件股份有限
公司（以下简称“公司”或“神州泰岳”）第七届董事会第十次会议审议通过，决定
于2019年10月11日（星期五）召开2019年第三次临时股东大会，现将会议有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
现场会议召开的时间：2019年10月11日下午14:30
网络投票的时间：2019 年 10 月 10 日至 2019 年 10 月 11 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统网络投票时间：2019 年 10 月 11 日上午 9:30-11:30、下午
13:00-15:00；通过互联网投票时间为：2019 年 10 月 10 日 15:00 至 2019 年 10 月
11 日 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2019年10月8日（星期二）下午收市时在中国证券登记
1
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复
的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
7、会议地点：北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室。
8、涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、 会议审议事项
1、《关于变更公司经营范围的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
以上议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于
2019 年 9 月 17 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站发布的相关公
告。
三、提案编码
表 1 本次股东大会议案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 《关于变更公司经营范围的议案》 √
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记时间：2019年10月9日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00
2、登记地点：北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼22层，董事会办公室
3、登记办法：（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出
2
席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件
及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附
件一）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件
参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2019年10月9日17:00前送达公司董
事会办公室。来信请寄：北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼22层，董事会办公
室 邮编：100107（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
三。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：陈溶梦、石志荣
联系电话：010-58847507 传真：010-58847583
电子邮箱：irm@ultrapower.com.cn
通讯地址：北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼22层，董事会办公室 邮编：
100107
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
1．北京神州泰岳软件股份有限公司第七届董事会第十次会议决议；
3
2．深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
2019年9月17日
4
附件一
授权委托书
北京神州泰岳软件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京神州泰岳软件股份有限公司
2019年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司经营范围的议案》 √
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，
对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指
示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。
委托人（自然人签名，机构股东法定代表人或有权代表签名并加盖公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
年 月 日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
5
附件二
北京神州泰岳软件股份有限公司
2019年第三次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称： 身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
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附件三
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、股东投票代码：365002。
2、投票简称：“泰岳投票”。
3、填报表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2019 年 10 月 11 日的交易时间，即 9：30—11：30 和 13：
00—15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 10 月 10 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 10 月 11 日（现场股东大会结束当
日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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