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公司公告

神州泰岳:2020年第一次临时股东大会决议公告2020-03-30  

						 证券代码:300002            证券简称:神州泰岳         公告编号:2020-021


                      北京神州泰岳软件股份有限公司

                    2020 年第一次临时股东大会决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




     特别提示:

     1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
     2.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开;
     3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


     一、会议召开和出席情况

     北京神州泰岳软件股份有限公司2020年第一次临时股东大会采用现场投票
 与网络投票相结合的方式召开。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
 票的时间为2020年3月30日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易
 所互联网投票系统投票的具体时间为2020年3月30日上午9:15至下午15:00期间
 的任意时间;现场会议于2020年3月30日下午14:30在公司会议室召开。本次股东

 大会由公司董事会召集,会议由董事长王宁先生主持,公司部分董事、监事、高
 级管理人员、律师等相关人士出席、列席了本次会议。会议的召集、召开与表决
 程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     出席会议的股东(或股东代理人)共8名,所持(代理)股份393,839,234股,
 占公司有表决权总股份的20.3519%(剔除截至股权登记日公司处于回购专用账户

 中的股份数量)。其中:参加现场会议的股东及股东代表5人,所持(代理)股
 份为389,251,445股,占公司有表决权总股份的20.1149%;通过网络投票的股东3
 人,代表股份4,587,789股,占公司有表决权总股份的0.2371%。
     出席会议的股东中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
 股5%以上(含持股5%)的股东之外的中小股东(或股东代理人)3人,代表公

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司有表决权股份数4,587,789股,占公司有表决权总股份的0.2371%。


    二、议案审议表决情况

    经与会股东认真讨论,通过现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过以
下决议:
    (一)审议通过《关于同意子公司增资并放弃优先认购权的议案》
    表决情况:同意票393,838,234股,占出席会议有表决权股份总数的99.9997%;
反对票1,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0003%;弃权票0股,占出席

会议有表决权股份总数的0%。
    其中,中小股东表决情况:同意票4,586,789股,占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的99.9782%;反对票1,000股,占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0218%;弃权票0股,占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的0%。

    表决结果:通过。


    三、律师出具的法律意见
    北京市天元律师事务所指派律师崔成立、徐梦磊出席了本次股东大会,进行
现场见证并出具法律意见,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、

行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会现
场会议的人员资格合法有效,召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。


    四、备查文件

    1、北京神州泰岳软件股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;
    2、北京市天元律师事务所出具的《关于北京神州泰岳软件股份有限公司2020
年第一次临时股东大会的法律意见》。


    特此公告。




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    北京神州泰岳软件股份有限公司
               董事会

            2020年3月30日




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