证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2022-029
北京神州泰岳软件股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年5月27日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022年5月27日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月27日上午9:15至下午15:00期
间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室。
3、会议召开方式：用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长冒大卫先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
出席会议的股东（或股东代理人）共30名，所持（代理）股份408,706,938
1
股，占公司有表决权总股份的21.1202%（本次股东大会有表决权总股份以股权登
记日2022年5月20日收市后公司总股本剔除处于员工持股计划账户中的股份数量
计算，下同）。其中：参加现场会议的股东及股东代表6人，所持（代理）股份
为328,334,974股，占公司有表决权总股份的16.9670%；通过网络投票的股东24
人，代表股份80,371,964股，占公司有表决权总股份的4.1533%。
出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
股5%以上（含持股5%）的股东之外的中小股东（或股东代理人）26人，代表公
司有表决权股份数226,775,560股，占公司有表决权总股份的11.7188%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席、列席了本次会
议。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真讨论，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过以
下议案：
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
表决情况：同意票407,649,738股，占出席会议有表决权股份总数的99.7413%；
反对票980,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.2400%；弃权票76,500股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0187%。
其中，中小股东表决情况：同意票225,718,360股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的99.5338%；反对票980,700股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0.4325%；弃权票76,500股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0.0337%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
表决情况：同意票407,650,338股，占出席会议有表决权股份总数的99.7415%；
反对票980,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.2398%；弃权票76,500股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0187%。
其中，中小股东表决情况：同意票225,718,960股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的99.5341%；反对票980,100股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0.4322%；弃权票76,500股，占出席会议的中小股东
2
所持有效表决权股份总数的0.0337%。
表决结果：通过。
（三）审议通过《2021 年年度报告》及摘要
表决情况：同意票406,623,138股，占出席会议有表决权股份总数的99.4901%；
反对票2,007,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.4911%；弃权票76,500股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0187%。
其中，中小股东表决情况：同意票224,691,760股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的99.0811%；反对票2,007,300股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0.8851%；弃权票76,500股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0.0337%。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度公司董事薪酬的议案》
表决情况：同意票225,794,860股，占出席会议有表决权股份总数的99.5675%；
反对票980,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.4325%；弃权票0股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意票225,794,860股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的99.5675%；反对票980,700股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0.4325%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的0.0000%。
本议案关联股东李力先生、冒大卫先生、翟一兵先生和胡加明先生回避表决，
回避表决的股份总数为181,931,378股。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于 2022 年度公司监事薪酬的议案》
表决情况：同意票407,726,838股，占出席会议有表决权股份总数的99.7602%；
反对票980,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.2398%；弃权票0股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意票225,795,460股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的99.5678%；反对票980,100股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0.4322%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有
3
效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
（六）审议通过《2021 年度财务决算报告》
表决情况：同意票407,649,738股，占出席会议有表决权股份总数的99.7413%；
反对票980,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.2400%；弃权票76,500股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0187%。
其中，中小股东表决情况：同意票225,718,360股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的99.5338%；反对票980,700股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0.4325%；弃权票76,500股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0.0337%。
表决结果：通过。
（七）审议通过《2021 年度利润分配预案》
表决情况：同意票407,443,738股，占出席会议有表决权股份总数的99.6909%；
反对票1,263,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.3091%；弃权票0股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意票225,512,360股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的99.4430%；反对票1,263,200股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0.5570%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
（八）审议通过《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》
表决情况：同意票407,650,338股，占出席会议有表决权股份总数的99.7415%；
反对票980,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.2398%；弃权票76,500股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0187%。
其中，中小股东表决情况：同意票225,718,960股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的99.5341%；反对票980,100股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0.4322%；弃权票76,500股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0.0337%。
表决结果：通过。
4
（九）审议通过《关于 2022 年委托理财计划的议案》
表决情况：同意票404,050,438股，占出席会议有表决权股份总数的98.8607%；
反对票4,656,500股，占出席会议有表决权股份总数的1.1393%；弃权票0股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意票222,119,060股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的97.9466%；反对票4,656,500股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的2.0534%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
（十）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第八届董事会非独立董事候
选人提名的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举，表决结果如下:
1、选举冒大卫先生为公司第八届董事会非独立董事
表决情况：同意票378,760,312股，占出席会议有表决权股份总数的92.6728%。
其中，中小股东表决情况：同意票196,828,934股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的86.7946%。
表决结果：当选。
2、选举李力先生为公司第八届董事会非独立董事
表决情况：同意票378,760,315股，占出席会议有表决权股份总数的92.6728%。
其中，中小股东表决情况：同意票196,828,937股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的86.7946%。
表决结果：当选。
3、选举翟一兵先生为公司第八届董事会非独立董事
表决情况：同意票378,760,312股，占出席会议有表决权股份总数的92.6728%。
其中，中小股东表决情况：同意票196,828,934股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的86.7946%。
表决结果：当选。
4、选举胡加明先生为公司第八届董事会非独立董事
表决情况：同意票378,762,315股，占出席会议有表决权股份总数的92.6733%。
5
其中，中小股东表决情况：同意票196,830,937股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的86.7955%。
表决结果：当选。
（十一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第八届董事会独立董事候
选人提名的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举，表决结果如下:
1、选举刘慧龙先生为公司第八届董事会独立董事
表决情况：同意票378,796,914股，占出席会议有表决权股份总数的92.6818%。
其中，中小股东表决情况：同意票196,865,536股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的86.8107%。
表决结果：当选。
2、选举孙育宁先生为公司第八届董事会独立董事
表决情况：同意票378,796,914股，占出席会议有表决权股份总数的92.6818%。
其中，中小股东表决情况：同意票196,865,536股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的86.8107%。
表决结果：当选。
3、选举刘江先生为公司第八届董事会独立董事
表决情况：同意票378,796,910股，占出席会议有表决权股份总数的92.6818%。
其中，中小股东表决情况：同意票196,865,532股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的86.8107%。
表决结果：当选。
（十二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第八届监事会监事候选人
提名的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举，表决结果如下:
1、选举郝岩女士为第八届监事会监事
表决情况：同意票378,895,012股，占出席会议有表决权股份总数的92.7058%。
其中，中小股东表决情况：同意票196,963,634股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的86.8540%。
表决结果：当选。
6
2、选举吴小祥先生为第八届监事会监事
表决情况：同意票378,479,511股，占出席会议有表决权股份总数的92.6041%。
其中，中小股东表决情况：同意票196,548,133股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的86.6708%。
表决结果：当选。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所指派律师徐昆、周慧琳出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股
东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京神州泰岳软件股份有限公司2021年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京神州泰岳软件股份有限公司2021
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
2022年5月27日
7
