证券代码：300002         证券简称：神州泰岳           公告编号：2022-031


                     北京神州泰岳软件股份有限公司
                    第八届监事会第一次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”或“神州泰岳”）第八
届监事会第一次会议于2022年5月27日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知
于2022年5月24日以邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会
议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。会议由监事郝岩女士主持，经与会监事讨论，形成如下决议：


    一、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
    选举郝岩女士为第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第
八届监事会届满之日止。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。




                                       北京神州泰岳软件股份有限公司
                                                    监事会
                                                2022年5月27日




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附件：

                         第八届监事会主席简历

    郝岩女士，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于北京林业
大学。2004 年 8 月至今历任公司行政部经理助理、经理。现任公司监事会主席、
经营支撑中心行政部总监。截至目前，郝岩女士持有公司股份 400 股，不存在在
公司 5%以上股东单位工作的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上有表决权
股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条所规定的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。




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