证券代码：300002          证券简称：神州泰岳          公告编号：2022-041


                     北京神州泰岳软件股份有限公司
                    第八届监事会第二次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会
议于2022年8月4日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2022年8月1日以邮
件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事
会主席郝岩女士主持，经与会监事讨论，形成如下决议：


    一、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
    经审核，监事会认为公司开展远期结售汇业务是为了降低汇率波动对公司
业绩的影响，降低成本及经营风险。公司开展远期结售汇业务符合公司的实际情
况，并履行了相关审议程序，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情
形，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    特此公告。
                                       北京神州泰岳软件股份有限公司
                                                    监事会
                                                 2022年8月4日




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