证券代码:300002 证券简称:神州泰岳 公告编号:2023-016 北京神州泰岳软件股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 2.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开; 3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 北京神州泰岳软件股份有限公司(以下简称“公司”)2022年年度股东大会 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中:通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投 票的时间 为2023年5 月18日上 午9:15—9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5 月18日9:15—15:00期间的任意时间;现场会议于2023年5月18日下午14:30在公司 会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长冒大卫先生主持, 公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席、列席了本次会议。 会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 出席会议的股东(或股东代理人)共32名,所持(代理)股份298,279,440 股,占公司有表决权总股份的15.4104%(已剔除公司处于员工持股计划账户中的 股份数量及截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量)。其中:参加 现场会议的股东及股东代表5人,所持(代理)股份为181,837,378股,占公司有 表决权总股份的9.3945%;通过网络投票的股东27人,代表股份116,442,062股, 占公司有表决权总股份的6.0159%。 出席会议的股东中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 1 股5%以上(含持股5%)的股东之外的中小股东(或股东代理人)29人,代表公 司有表决权股份数116,498,062股,占公司有表决权总股份的6.0188%。 二、议案审议表决情况 经与会股东认真讨论,通过现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过以 下决议: (一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》 表决情况:同意票298,206,538股,占出席会议有表决权股份总数的99.9756%; 反对票29,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0098%;弃权票43,702股,占 出席会议有表决权股份总数的0.0147%。 其中,中小股东表决情况:同意票116,425,160股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的99.9374%;反对票29,200股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的0.0251%;弃权票43,702股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的0.0375%。 表决结果:通过。 (二)审议通过《2022 年度监事会工作报告》 表决情况:同意票298,206,538股,占出席会议有表决权股份总数的99.9756%; 反对票29,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0098%;弃权票43,702股,占 出席会议有表决权股份总数的0.0147%。 其中,中小股东表决情况:同意票116,425,160股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的99.9374%;反对票29,200股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的0.0251%;弃权票43,702股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的0.0375%。 表决结果:通过。 (三)审议通过《2022 年年度报告》及摘要 表决情况:同意票298,206,538股,占出席会议有表决权股份总数的99.9756%; 反对票29,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0098%;弃权票43,702股,占 出席会议有表决权股份总数的0.0147%。 其中,中小股东表决情况:同意票116,425,160股,占出席会议的中小股东所 2 持有效表决权股份总数的99.9374%;反对票29,200股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的0.0251%;弃权票43,702股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的0.0375%。 表决结果:通过。 (四)审议通过《关于 2023 年度公司董事薪酬的议案》 表决情况:同意票116,466,962股,占出席会议有表决权股份总数的99.9733%; 反对票29,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0251%;弃权票1,900股,占 出席会议有表决权股份总数的0.0016%。 其中,中小股东表决情况:同意票116,466,962股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的99.9733%;反对票29,200股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的0.0251%;弃权票1,900股,占出席会议的中小股东所持 有效表决权股份总数的0.0016%。 本议案关联股东李力先生、冒大卫先生、翟一兵先生回避表决,回避表决的 股份总数为181,781,378股。 表决结果:通过。 (五)审议通过《关于 2023 年度公司监事薪酬的议案》 表决情况:同意票298,248,340股,占出席会议有表决权股份总数的99.9896%; 反对票29,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0098%;弃权票1,900股,占 出席会议有表决权股份总数的0.0006%。 其中,中小股东表决情况:同意票116,466,962股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的99.9733%;反对票29,200股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的0.0251%;弃权票1,900股,占出席会议的中小股东所持 有效表决权股份总数的0.0016%。 表决结果:通过。 (六)审议通过《2022 年度财务决算报告》 表决情况:同意票298,206,538股,占出席会议有表决权股份总数的99.9756%; 反对票29,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0098%;弃权票43,702股,占 出席会议有表决权股份总数的0.0147%。 其中,中小股东表决情况:同意票116,425,160股,占出席会议的中小股东所 3 持有效表决权股份总数的99.9374%;反对票29,200股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的0.0251%;弃权票43,702股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的0.0375%。 表决结果:通过。 (七)审议通过《2022 年度利润分配预案》 表决情况:同意票298,098,340股,占出席会议有表决权股份总数的99.9393%; 反对票179,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0601%;弃权票1,900股,占 出席会议有表决权股份总数的0.0006%。 其中,中小股东表决情况:同意票116,316,962股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的99.8445%;反对票179,200股,占出席会议的中小股东 所持有效表决权股份总数的0.1538%;弃权票1,900股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的0.0016%。 表决结果:通过。 (八)审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》 表决情况:同意票298,206,538股,占出席会议有表决权股份总数的99.9756%; 反对票29,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0098%;弃权票43,702股,占 出席会议有表决权股份总数的0.0147%。 其中,中小股东表决情况:同意票116,425,160股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的99.9374%;反对票29,200股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的0.0251%;弃权票43,702股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的0.0375%。 表决结果:通过。 (九)审议通过《关于 2023 年委托理财计划的议案》 表决情况:同意票261,320,874股,占出席会议有表决权股份总数的87.6094%; 反对票36,956,666股,占出席会议有表决权股份总数的12.3899%;弃权票1,900股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。 其中,中小股东表决情况:同意票79,539,496股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的68.2754%;反对票36,956,666股,占出席会议的中小股 东所持有效表决权股份总数的31.7230%;弃权票1,900股,占出席会议的中小股 4 东所持有效表决权股份总数的0.0016%。 表决结果:通过。 三、律师出具的法律意见 中伦律师事务所指派律师徐昆、周慧琳出席了本次股东大会,进行现场见证 并出具法律意见,认为公司本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和 《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东 大会的表决程序和表决结果合法有效。 特此公告。 北京神州泰岳软件股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 19 日 5