证券代码：300003            证券简称：乐普医疗         公告编号：2019-099



             乐普（北京）医疗器械股份有限公司
             2019年第三次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：
       1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

       一、会议召开及出席情况

       1、会议召集人：董事会
       2、会议主持人：董事徐扬先生

       3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
       4、会议召开时间：
       （1）现场会议召开日期和时间：2019 年 11 月 11 日（星期一）上午 10:00
点。
       （2）网络投票日期和时间：2019年11月10日-2019年11月11日。其中，通

过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月11日上午9：
30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2019年11月10日下午15：00至2019年11月11日下午15：00期间的
任意时间。
       5、现场会议召开地点：北京市昌平区超前路37号公司会议室

       6、董事长蒲忠杰先生因外出工作原因，未能主持本次股东大会，根据《公
司章程》等相关规定，经半数以上董事共同推举董事徐扬先生主持本次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
       7、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 50 人，代


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表股份数量为 876,657,737 股，占公司股份总数的 49.2047%。其中，出席现场
会议的股东及股东授权委托代表 16 人，代表股份数量为 715,819,850 股，占公
司股份总数的 40.1773%；通过网络投票出席会议的股东 34 人，代表股份数量

为 160,837,887 股，占公司股份总数的 9.0275%。
    8、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员，
见证律师李娜、杨怡然列席了本次会议。

    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议了以
下议案并形成本决议：

    1、审议《关于乐普控股有限公司申请境外银团贷款》的议案
    表 决 情 况 ： 同 意 873,091,332 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.5932％；反对 3,566,405 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4068％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；获得通过。
    其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 273,960,164 股，占出席会议中

小股东所持股份的 98.7149％；反对 3,566,405 股，占出席会议中小股东所持股
份的 1.2851％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议《关于公司为乐普控股有限公司提供担保》的议案
    表 决 情 况 ： 同 意 876,143,138 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9413％；反对 514,599 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0587％；弃权

0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；获得通过。
    其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 277,011,970 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.8146％；反对 514,599 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.1854％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见书

    北京市中伦律师事务所律师李娜、杨怡然到会见证本次股东大会并出具了

《法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召
集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。


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    四、备查文件

    1、《乐普（北京）医疗器械股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》；
    2、《北京市中伦律师事务所关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司2019
年第三次临时股东大会的法律意见书》。




                                       乐普（北京）医疗器械股份有限公司
                                                     董事会
                                            二〇一九年十一月十一日




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