证券代码：300003           证券简称：乐普医疗      公告编号：2020-004



          乐普（北京）医疗器械股份有限公司
         第四届监事会第二十七次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第四届监事会第二
十七次会议于 2020 年 1 月 6 日在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室以现场
方式召开，会议通知于 2019 年 12 月 31 日以邮件方式发出。会议应出席监事 3

人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议由公司监事会主席李国强先生主持，出席会议的监事审议并以记名方式
投票表决通过如下决议：

    审议《关于公司监事会换届并推选第五届监事会监事候选人》的议案

    公司第四届监事会任期届满进行换届选举，经广泛征询意见，监事会推选王
兴林先生、王君先生为第五届监事会非职工监事候选人，候选人简历请详见附件。

   根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工监事候选人需提交公司
股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 2 名非职工监事，其将与公司职
工代表大会选举产生的 1 名职工监事，共同组成公司第五届监事会。
    为保障监事会的正常运行，第四届监事会在新一届监事会选举产生前将继续
履行相关职责。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                       乐普（北京）医疗器械股份有限公司
                                                                 监事会
                                                     二○二○年一月六日
附件：

             第五届监事会非职工代表监事候选人简历

    王兴林先生：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学

士学位，高级会计师。历任西安船舶工业公司财务处副处长、处长、副总会计师；
中船重工财务公司副总经理，中船重工财务公司总经理兼副董事长，中国船舶重
工集团副总会计师兼中船重工财务公司总经理、副董事长，中国船舶重工集团副
总会计师兼财务部主任；现任中兴华投（北京）投资基金管理公司董事总经理。

    王兴林先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人
及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

    王君先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
正高级经济师。历任中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究

所）法律顾问、办公室副主任、副总法律顾问；现任中国船舶集团有限公司第七
二五研究所（洛阳船舶材料研究所）办公室主任、副总法律顾问，洛阳双瑞万基
钛业有限公司监事，洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司董事。

    王君先生未持有公司股份，是持有公司 5%以上股份股东中国船舶集团有限
公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）的员工，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被

执行人。