证券代码：300003          证券简称：乐普医疗         公告编号：2021-014



          乐普（北京）医疗器械股份有限公司
                    关于拟变更董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月
19 日收到董事刘艳江先生、独立董事曹路先生提交的书面辞职报告。公司于 2021
年 2 月 22 日召开第五届董事会第 15 次会议，审议通过《关于补选公司第五届
董事会非独立董事》和《关于补选公司第五届董事会独立董事》两项议案，并将
上述议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，其中独立董事候选人的任
职资格需经深交所审核无异议方可提交股东大会审议。具体情况说明如下：


    一、关于董事刘艳江先生辞任并补选非独立董事事项
    公司董事刘艳江先生由于退休原因，申请辞去公司董事及董事会专门委员会
委员职务。刘艳江先生原定任期届满日为 2023 年 1 月 22 日，辞任后其不再担
任公司任何职务，辞任申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。截至本公告
披露日，刘艳江先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
    经公司持股 5%以上股东中国船舶集团有限公司洛阳船舶材料研究所推荐，
董事会提名委员会资格审核后，提名王其红先生为公司第五届董事会非独立董事
候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满日止。王
其红先生个人简历详见附件。

    二、关于独立董事曹路先生辞任并补选独立董事事项
    公司独立董事曹路先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会专门委
员会委员职务。曹路先生原定任期届满日为 2023 年 1 月 22 日，辞任后其不再
担任公司任何职务。截至本公告披露日，曹路先生未持有本公司股份，不存在应
履行而未履行的承诺事项。鉴于曹路先生辞任使得公司独立董事人数占董事会成
员比例低于三分之一，其辞任申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生
                                   1
效。在新任独立董事就任前，曹路先生将继续履行公司独立董事职责。
    经公司董事会推荐，董事会提名委员会资格审核后，提名曲新女士为公司第
五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事
会任期届满日止。曲新女士个人简历详见附件。


    刘艳江先生和曹路先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事
会向刘艳江先生和曹路先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！


    特此公告


                                      乐普（北京）医疗器械股份有限公司
                                                                 董事会
                                                二○二一年二月二十二日




                                  2
附件：

            第五届董事会非独立董事候选人个人简历

    王其红先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
硕士学位，研究员。历任中国船舶集团洛阳船舶材料研究所科技处副处长、处长、
副总工程师、副所长；获国务院特殊津贴。现任中国船舶集团有限公司洛阳船舶
材料研究所所长。
    王其红先生未持有公司股份，是持有公司 5%以上股份股东中国船舶集团有
限公司洛阳船舶材料研究所的员工，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。




             第五届董事会独立董事候选人个人简历

    曲新女士：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理研究员，
高级会计师，注册会计师。曾任中国新型建筑材料公司财务部综合处副处长、中
国新型建筑材料（集团）公司计划财务部副经理、中国建材集团有限公司财务部
总经理、凯盛科技股份有限公司董事。现任中国企业改革发展研究会财务部主任，
北京天广实生物技术股份有限公司独立董事，北京时代凌宇科技股份有限公司独
立董事。
    曲新女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及
公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。




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