证券代码：300004          证券简称：南风股份         公告编号：2020-005


                       南方风机股份有限公司
            第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议

于 2020 年 1 月 22 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会
议通知于 2020 年 1 月 17 日以邮件、短信等方式送达。本次会议应到董事 9 人，

实际出席董事 9 人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集
和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和公司《章程》的有关
规定。本次会议由董事长谭汉强先生主持，会议审议通过了以下决议：

    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会

计师事务所的议案》。

    同意公司聘请具备证券、期货业务资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

    本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见。本议案尚需提

交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    上述议案的具体内容详见同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站

的《关于变更会计师事务所的公告》。
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2020
年第一次临时股东大会的议案》。
    同意召开 2020 年第一次临时股东大会，会议通知详见同日公布在中国证监

会指定创业板信息披露网站的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

    特此公告。

                                                南方风机股份有限公司
                                                       董事会
二〇二〇年一月二十二日