证券代码：300004          证券简称：南风股份          公告编号：2020-068


                      南方风机股份有限公司
               第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于
2020 年 7 月 31 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

    会议由监事谢碧嫦女士主持，经与会监事认真审议，形成了以下决议：

    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公
司第五届监事会主席的议案》。

    同意选举谢碧嫦女士担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通
过之日起至第五届监事会届满。


    特此公告

                                          南方风机股份有限公司监事会

                                           二〇二〇年七月三十一日