证券代码：300004          证券简称：南风股份          公告编号：2021-068


                       南方风机股份有限公司
                 第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于
2021 年 8 月 12 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2021 年 8
月 6 日以邮件、短信等方式送达。本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和公司
《章程》的有关规定。本次会议由监事会主席谢碧嫦女士主持，会议审议并通过
了以下决议：

    一、审议通过了《关于更新本次重大资产出售审计报告、审阅报告的议案》。

    公司及中介机构前期就公司出售中兴能源装备有限公司 100%股权事项（以
下简称“本次重大资产出售”）编制了审计报告、审阅报告。鉴于本次重大资产
出售相关文件中涉及的财务数据已过有效期，公司组织审计机构进行了加期审计。

    据此，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了更新财务数据至 2021
年 3 月 31 日的《中兴能源装备有限公司财务报表审计报告》（中兴华审字[2021]
第 170048 号）、《南方风机股份有限公司备考财务报表审阅报告》（中兴华阅字
[2021]第 170002 号）。前述审计报告、审阅报告详见公司同日刊登于中国证监会
指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                               南方风机股份有限公司监事会

                                                     二〇二一年八月十二日