证券代码：300005               证券简称：探路者            编号：临2021-032


                     探路者控股集团股份有限公司


          关于 2020 年度不进行利润分配的专项说明公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开第
五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《2020年度利润
分配预案》。现将相关情况公告如下：
    一、利润分配预案的具体内容
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现净利润为
-27,700.84万元，其中，归属于母公司所有者的净利润为-27,490.89万元；截至2020
年12月31日，公司合并报表中可供股东分配利润为13,517.58万元，年末资本公积
余额为94,845.29万元；母公司报表中可供股东分配利润为51,964.73万元，年末资
本公积余额为104,693.24万元。
    鉴于2020年度的公司经营情况，2020年度不进行利润分配，也不进行资本公
积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
    二、公司拟不进行利润分配的原因
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司法》及
《公司章程》的相关规定，鉴于2020年度的公司经营情况，同时考虑公司未来经
营发展的资金需要，故2020年度不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投
资者提供更加稳定、长效的回报。
    三、董事会意见
    董事会经审议认为：鉴于2020年度的公司经营情况，为保证公司正常经营和
长远发展，统筹考虑公司的资金使用情况，根据《公司法》和《公司章程》的相
关规定，公司拟定2020年度利润分配预案：公司计划不进行利润分配，也不进行
资本公积金转增股本。
    四、独立董事的独立意见
    经认真审议《2020年度利润分配预案》，我们认为公司提出2020年度不进行
利润分配的预案，符合有关规定的要求和公司长远发展需要，有利于维护股东的
长远利益，不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》
的规定。因此我们对董事会作出不进行利润分配的预案表示一致同意，并同意将
该项预案提交公司2020年年度股东大会审议。
    五、监事会的意见
    公司监事会认为：公司董事会制定的《2020年度利润分配预案》符合公司目
前实际情况，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损
害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意公司2020年度利润分配预案。
    六、备查文件
    1、公司第五届董事会第二次会议决议；
    2、公司第五届监事会第二次会议决议；
    3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见




                                            探路者控股集团股份有限公司
                                                    董    事   会
                                                  2021 年 4 月 15 日