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公司公告

莱美药业:董事会决议公告2022-08-26  

                        证券代码:300006              证券简称:莱美药业            公告编号:2022-033


                   重庆莱美药业股份有限公司
           第五届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    重庆莱美药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会办公室于 2022
年 8 月 14 日以通讯方式向全体董事送达第五届董事会第二十五次会议的通
知。本次会议于 2022 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董
事 8 名,实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长梁
建生先生主持。经出席会议董事审议和书面表决,形成了以下决议:
    一、审议通过了《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    与会董事审议认为:《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》
真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果,不存
在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022 年半年度报告全文》
和《2022 年半年度报告摘要》。《2022 年半年度报告摘要》同时刊登在《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》。

    表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    与会董事审议认为:2022 年半年度公司募集资金的存放与使用情况符合
中国证监会、深圳证券交易所以及公司关于募集资金管理的相关规定,公司
按规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况,不存在
违规使用与管理募集资金的情形。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网上披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
及相关公告。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。


特此公告。


                                           重庆莱美药业股份有限公司
                                                             董事会
                                                      2022年8月25日