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公司公告

天海防务:第五届监事会第一次会议决议公告2021-02-23  

                                  证券代码:300008          证券简称:天海防务           公告编号:2021-017

                    天海融合防务装备技术股份有限公司
                      第五届监事会第一次会议决议公告


         本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
      误导性陈述或重大遗漏。


    天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称“天海防务”或“公司”)第五届监事会
第一次会议于 2021 年 2 月 22 日 16:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 703 室以现场
方式召开,会议通知于 2021 年 2 月 22 日以邮件方式送达。应参加监事 5 人,实际参加监事 5
人,会议由黄强先生主持。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议,形成决议如下:


    一、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》
    第五届监事会成员经 2021 年第一次临时股东大会选举,产生了 3 名非职工监事,与职工
代表大会选举产生的两名职工监事组成了第五届监事会。经本次会议审议,选举黄强先生为第
五届监事会主席,任期从本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。(简历详见附件)
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    二、备查文件
    1.第五届监事会第一次会议决议。


    特此公告。
                                                     天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                                                 监事会
                                                                二〇二一年二月二十三日




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         证券代码:300008         证券简称:天海防务         公告编号:2021-017
附件:黄强简历

    黄强:男,中国国籍,无境外居留权,出生于 1971 年 8 月,毕业于南昌陆军学院,本科
学历,中共党员。从军 17 年,曾担任连长、作训股长、管理股长。转业后在厦门思明区街道
办事处任职。
    截至公告日,黄强先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情
形,不是失信被执行人。




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