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公司公告

天海防务:独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见2021-04-28  

                                   天海融合防务装备技术股份有限公司独立董事

      关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见

    天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2021 年 4 月
27 日召开第五届董事会第三次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,我们作
为公司独立董事,对相关议案进行了事前审查,并发表了如下意见:


    一、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的事前认可意见
    大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,具有上市公司审计
工作的丰富经验和职业素养,其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计
师独立审计准则》,勤勉尽责,公允合理的发表了独立审计意见。
    独立董事方先丽女士、杜惟毅先生、王海黎先生同意将《关于续聘大信会计
师事务所(特殊普通合伙)的议案》提交公司第五届董事会第三次会议审议。


    二、关于 2021 年度日常关联交易计划的事前认可意见
    该关联交易是公司日常经营产生的必须事项,按照一般市场经营规则进行,
与其他同类产品的客户同等对待,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公
司及公司股东利益的情况。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方
面独立,是在公司主导下展开的资源整合类业务,不会对公司的独立性构成影响。
    独立董事方先丽女士、杜惟毅先生、王海黎先生同意将《2021 年度日常关
联交易计划的议案》提交公司第五届董事会第三次会议审议。




                                                  二〇二一年四月二十三日
(此页无正文,为《天海融合防务装备技术股份有限公司独立董事关于第五届董
事会第三次会议相关事项的事前认可意见》的签字页)


独立董事




                      、                       、
    (方先丽)                 (杜惟毅)              (王海黎)