证券代码：300008            证券简称：天海防务               公告编号：2021-046

                         天海融合防务装备技术股份有限公司
                    关于公司2021年日常关联交易计划的公告


             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
         假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）关联交易概述
    根据天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）的实际情况，
并结合公司业务发展的需要，预计公司及子公司 2021 年将与江苏大津清洁能源装备产业园有
限公司（以下简称“大津产业园”）、上海佳豪企业发展集团有限公司（以下简称“佳豪集团”）、
江苏绿能重工装备有限公司（以下简称“绿能重工”）发生日常关联交易不超过 11,000 万元。
    2021 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联
交易计划的议案》，独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。
    （二）预计关联交易类别和金额
    公司 2021 年计划与关联人发生关联交易金额不超过 11,000 万元，具体内容如下：

关联交易                                                     2021 年度           2020 年度
                 关联交易方           关联交易内容
  种类                                                    预计发生额（万元） 实际发生额（万元）
            江苏绿能重工装备有限
                                   电费，房租，加工费          2,700              154.91
            公司
  采购
            上海佳豪企业发展集团
                                         租赁费                 300                6.47
            有限公司
            江苏绿能重工装备有限
  销售                             套笼、卸船机等制作费        8,000             2,890.68
            公司

           合       并                                         11,000            3,052.06

    二、关联人基本情况及关联关系
    （一）关联人基本情况及关联关系
    1、江苏绿能重工装备有限公司
    类型：有限责任公司(中外合资)
                                             第1页
          证券代码：300008           证券简称：天海防务         公告编号：2021-046

    住所：镇江市扬中市西来桥镇北胜村 606 号
    法定代表人：赵敬秀
    注册资本：人民币 23456.6 万元
    成立日期：2014 年 09 月 10 日
    营业期限：2014 年 09 月 10 日至 2037 年 03 月 20 日
    经营范围：从事港口机械、港口装卸自动化系统研发、制造、销售；液化天然气储罐、船
用高、低压配电系统、钢结构、导管架设计、制造；钢结构、机电安装；涂装工程施工；自有
房屋租赁；船舶配件、机电成套设备及配件销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国
家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动】
    关联关系：子公司高管曾任职该公司董事长，离职尚未满 12 个月。
    截至 2020 年 12 月 31 日财务数据：资产总额：22,212 万元，所有者权益：19,234 万元；
2020 年主营业务收入：2,757.69 万元，净利润：11.87 万元。
    履约能力分析：绿能重工资信状况良好，具有良好的履约能力。


    2、上海佳豪企业发展集团有限公司
    类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    住所：上海市松江区新桥镇莘砖公路 668 号 222 室
    法定代表人：刘楠
    注册资本：人民币 10000 万元
    成立日期：2014 年 1 月 29 日
    营业期限：2014 年 1 月 29 日至 2024 年 01 月 28 日
    经营范围：【从事船舶海洋工程、新能源、水产养殖领域内的技术开发、技术转让、技术
咨询、技术服务，船舶及海洋工程专用设备、机电设备（除特种）、食用农产品（除生猪产品）、
建材、钢材、日用百货销售，绿化工程，投资管理、企业咨询管理，商务信息咨询，从事货物
及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    关联关系：公司大股东刘楠先生为该公司法定代表人及执行董事。
    截至 2020 年 12 月 31 日财务数据：资产总额：77,295 万元，所有者权益：13,805 万元；
2020 年主营业务收入：0 万元，净利润：8,400 万元
                                          第2页
         证券代码：300008         证券简称：天海防务        公告编号：2021-046

    履约能力分析：佳豪企业发展集团资信状况良好，具有良好的履约能力。


    三、交易的定价政策及依据
    上述关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，并根据市场变化及时
调整。任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。具体执行时，公司将结合实际情况确定
价格。


    四、关联交易的必要性
    绿能重工主要从事港口机械、港口装卸自动化系统研发、制造、销售、房屋租赁等其他服
务，具有较强的专业优势和集合优势。公司子公司大津重工、佳美海洋向其租赁厂房并委托其
采购部分材料，可以有效降低租赁成本、提高管理效率。
    佳豪集团主要从事投资管理、企业管理咨询，商务信息咨询等其他服务，该公司拥有自己
的公租房。公司向其租赁公租房可以有效的降低租赁成本、提高管理效率。


    五、关联交易的目的和对公司的影响
    1、上述关联交易系与关联人采购日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所
需，此部分关联交易有利于公司降低运营成本，发挥公司与关联人的协同效应，促进公司战略
发展，是合理的、必要的。
    2、上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害
公司和公司股东利益的情形。
    3、上述关联交易目的是为了保证项目更有效运行。公司预计在今后生产经营中，日常关
联交易还会持续。但公司不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。


    六、独立董事的意见
    1、独立董事的事前认可意见
    该关联交易是公司日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，与其他同类产
品的客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，是在公司主导下展开的资源整合
类业务，不会对公司的独立性构成影响。基于上述情况，我们同意将《关于 2021 年度日常关
                                       第3页
         证券代码：300008         证券简称：天海防务         公告编号：2021-046

联交易计划的议案》提交公司第五届董事会第三次会议审议。
    2、独立董事关于 2021 年度日常关联交易的独立意见
    经核查，公司2021年度日常关联交易计划是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，是
合理的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在
损害公司和其他非关联股东利益的情形。有关关联交易董事会审议事项和表决程序符合《创业
板上市规则》的规定。我们同意《关于2021年度日常关联交易计划的议案》，并提交股东大会
审议。


    七、备查文件
    1、第五届董事会第三次会议决议；
    2、第五届监事会第二次会议决议；
    3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见。
    4、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
                                                  天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                                            董事会
                                                            二〇二一年四月二十八日




                                       第4页