天海融合防务装备技术股份有限公司
          战略规划报告
                 （2021-2025 年）




     本规划已经公司第五届董事会第三次会议审议通过

                  二〇二一年四月
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第一章        总则 ................................................................................................................................... 3

   一、规划原则 ...................................................................................................................................... 3
   二、规划宗旨 ...................................................................................................................................... 3

第二章 总体战略 .............................................................................................................................. 4

   一、使命、愿景、价值观 .................................................................................................................. 4
       （一）使命...................................................................................................................................... 4
       （二）愿景...................................................................................................................................... 4
       （三）价值观.................................................................................................................................. 4
   二、总体战略 ...................................................................................................................................... 4
   三、规划目标 ...................................................................................................................................... 4
       （一）科学制定中长期战略目标 .................................................................................................. 4
       （二）分阶段有序实现规划目标 .................................................................................................. 5

第三章 业务战略 .............................................................................................................................. 8

   一、船舶与海洋工程 .......................................................................................................................... 8
       （一）业务定位.............................................................................................................................. 8
       （二）业务战略.............................................................................................................................. 8
       （三）业务目标.............................................................................................................................. 8
   二、防务装备 ...................................................................................................................................... 8
       （一）业务定位.............................................................................................................................. 8
       （二）业务战略.............................................................................................................................. 9
       （三）业务目标.............................................................................................................................. 9
   三、新能源 .......................................................................................................................................... 9
       （一）业务定位.............................................................................................................................. 9
       （二）业务战略............................................................................................................................ 10
       （三）业务目标............................................................................................................................ 10




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                                  第一章 总则

    一、规划原则

    整装再发：天海防务基于行业和市场发展趋势，明确发展目标，

建立目标导向的激励与考核机制，创新突破，再创佳绩。

    转型升级：船舶行业集中度不断提高；新能源技术创新突破，使

得转型升级成为公司下一战略周期的工作重心。

    提质增效：聚焦目标市场开拓，强化业务板块联动，发挥协同效

应，实施精益管理，提高投资效益，实现提质和增效双突破。

    稳健发展：当前外部环境依然复杂多变，市场需求低迷，疫情影

响持续，战略制定需充分考虑经营与发展的稳健性，确保可持续发展。

    二、规划宗旨

    技术引领：以技术创新引领业务发展，保持技术的前瞻性与领先

地位。

    水陆并举：聚焦“水陆”发展，做精做强，关注“空”域的发展

机遇。

    军民融合：响应国家军民融合战略，抓住机遇，积极推进防务装

备业务发展。

    智能绿色：贯彻绿色发展理念，以智能、节能为方向，引领行业

发展。




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                                 第二章 总体战略

    一、使命、愿景、价值观

    （一）使命

    “服务国家战略，打造船海工程、防务装备、新能源三位一体的

卓越企业”

    （二）愿景

    “以信立企，科技报国；以人为本，臻于至善”

    （三）价值观

    “恒信、融合、卓越、共赢”

    二、总体战略

    “136”发展战略

    “一个目标”：服务国家战略，打造船海工程、防务装备、新能

源三位一体的卓越企业。

    “三大板块”：船海工程、防务装备、新能源是集团中长期发展

的“三驾马车”；规划期内，同步发力三大板块，发挥协同效应，实

现联动发展。

    “六大支柱”：通过完善治理、强化风控、人才培养、市场接轨、

降本增效、管理改革六大战略的实施，为企业健康高效运行和战略目

标提供有力保障。

    三、规划目标

    （一）科学制定中长期战略目标

    1. 战略目标

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    天海防务品牌影响持续扩大：船海工程板块成为独具特色的 EPC

业务平台，防务装备板块成为防务装备一体化业务发展平台，新能源

板块成为新能源综合利用与服务平台，集团发展迈上新台阶。

    2. 经营目标

    经营业绩稳步增长，盈利能力显著提高。

    3. 管理目标

    加强内控体系建设，完善集团管控模式，形成高效运行的管理体

系。

    （二）分阶段有序实现规划目标

    1．战略恢复期（2021 年）

    （1）维系新老客户，加强承揽力度，落实订单任务，整合内部

资源，提升业绩水平；

    （2）通过科技研发和技术创新，提高船海工程板块创效能力，

逐步恢复行业内影响；

    （3）加强防务装备业务的外部合作，形成新的业务增长点和利

润来源；提升金海运的生产经营能力，恢复客户信心，大力开拓市场，

实现良性发展，快速发展；

    （4）在充分论证的基础上，优化新能源业务，引进外部资源，

拓展市场开发，形成规模化发展基础；

    （5）开展设计、防务、新能源方面的人才引进工作，优化人才

结构；

    （6）重点提升研发创新能力、资源整合能力、产业协同能力；

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   （7）完善制度流程，提高全员风险意识，逐步建立健全风控体

系；

   （8）优化激励与考核方案，提升全员创效能力。

   2．突破发展期（2022-2023 年）

   （1）船海工程发展势头良好，业界口碑优良，业绩有大幅提高；

   （2）防务装备与新能源板块培育效果显著，盈利能力快速提升；

   （3）制定品牌营销战略，在三大板块同步提高“天海防务”品

牌知名度；

   （4）努力在国际船舶市场争取订单，聚焦高端船型的设计和制

造；

   （5）持续加强内控体系建设，提高风险管控能力，确保经营合

规、稳健；实施集团管控方案；

   （6）进一步优化人才结构和梯队建设，适应三大板块发展需求，

为战略目标实现提供人力资源保障；

   （7）组织机构和管控模式运营稳定，考核与激励措施相互配套，

科学合理。

   3．稳定发展期（2024-2025 年）

   （1）三大板块高效融合发展，协同效应显著，集团核心竞争力

全面提升，行业地位稳步上升；

   （2）品牌营销卓有成效，实现市场口碑与行业影响力双丰收；

   （3）船海工程技术实力大幅增强，项目研发储备良好，与标杆

企业差距逐步缩小，经济效益稳步增长；

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   （4）在高端船型设计与制造方面的竞争力显著增强；

   （5）防务装备和新能源板块获得结构性成长，利润贡献占比过

半；

   （6）治理体系与决策机制高效运行，管理能力获得大幅提升；

运行权责明确的集团管控体系，企业整体运行状态良好。




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                                 第三章 业务战略

    一、船舶与海洋工程

    （一）业务定位

    船海工程是天海防务传统核心业务板块，将坚持智能绿色发展，

走创新驱动的道路，打造独具特色的 EPC 业务平台，成为行业领先的

综合解决方案提供商；同时注重与军民融合、新能源业务多点联动、

资源共享、实现协同发展。

    主要业务模式：船海工程总承包、船海工程研发设计、工程咨询

和监理等。

    （二）业务战略

    规划期内的业务战略为“重研发、调结构、创特色、提效益”。

通过持续研发投入，保持绿色船舶的领先优势，提高高技术、高附加

值的“双高”船型占比，在智能船舶领域实现突破，以技术优势支撑

EPC 业务的开展，精益运营，提升效益。

    （三）业务目标

    规划期内，通过产品结构升级实现稳增长目标；通过成本管控、

强化协同，提升盈利能力；通过高端化、智能化实现突破发展，全面

提升市场竞争力，在产业结构调整中占领先机。

    二、防务装备

    （一）业务定位

    防务装备业务定位为天海防务规划期内的战略重点业务，公司将

通过技术创新及战略合作，不断完善内部价值链，将防务装备业务板

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块打造成为防务装备一体化业务发展平台，使之成为智能无人船艇集

群与海洋特种防务装备集团。

    （二）业务战略

    基于防务装备产业特点及民营企业角色定位，天海防务充分发挥

民企机制灵活及自身产业链布局优势，防务装备业务规划期内采取

“定准位、差异化、筑优势、多布局”的业务战略，区别于国企定位，

准确把握客户需求，依据自身优势寻找差异化的产品领域及竞争赛

道；通过技术创新培育在细分领域的技术优势，打造技术领先、具有

独特市场优势的核心产品；同时从产业拓展、客户拓展、产品拓展、

技术拓展等方面多方位布局，降低经营及竞争风险。

    （三）业务目标

    规划期内，防务装备业务获得结构性成长，利润贡献占比大幅上

升；产品线布局完善，拳头产品优势凸显，规模化效应显现；竞争地

位及行业影响力明显提升，外部战略合作关系稳固。

    三、新能源

    （一）业务定位

    新能源业务定位是天海防务规划期内的另一战略重点业务，是天

海防务发挥产业协同优势，前瞻性抢占新能源发展机遇的有益布局；

随着政策的成熟和落地，新能源业务有望获得规模化发展，并与其他

两大板块形成三业鼎立之势；规划期内，通过多点布局、资源嫁接、

战略合作等多种方式，将新能源板块打造成为业内知名的新能源综合

利用与服务平台。

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    主要业务内容：车船用天然气加气站业务、以工业用户为主的点

供业务和合同能源管理业务、天然气贸易业务、天然气运输服务等。

    （二）业务战略

    紧跟政策走向，同时基于民企在新能源领域业务拓展困难的客观

现实，采取“强运营、提效益、外合作、规模化”的业务战略，通过

与船舶板块及军民融合板块在 LNG 客户资源、客户服务等方面的充分

协同，形成稳定客户资源，同时通过外部战略合作，由点到面，逐步

形成规模化效应，形成稳定造血能力。

    （三）业务目标

    规划期内，车船用 LNG 加气站运营良好，形成稳定盈利能力，规

模化凸显；工业点供及天然气贸易业务规模上台阶；新业务拓展顺利，

盈利模式得到丰富；战略合作关系稳固。




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                                                                           董事会

                                                                2021 年 4 月 27 日




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