证券代码：300008          证券简称：天海防务           公告编号：2021-067

                    天海融合防务装备技术股份有限公司
                      第五届董事会第五次会议决议公告


          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第五届董事会
第五次会议于 2021 年 7 月 22 日 10:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 703 室以通讯
方式召开，会议通知于 2021 年 7 月 20 日以邮件方式送达。本次会议应参加董事 9 人，实际参
加董事 9 人。会议由公司董事长何旭东先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行
与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：


    一、审议通过了《关于公司拟通过武汉光谷联合产权交易所受让南华工业公司 7.72%股
权的议案》
    为提升我公司在舰船电气、智能化舰船控制系统、自动控制系统设备等防务装备业务领域
的竞争力，与我公司原防务装备业务形成协同效应，经审议，全体董事一致同意公司参加武汉
南华工业设备工程股份有限公司（以下简称“南华工业”）股权拍卖投标并受让其 7.72%股权。
    此前，公司已在全国中小企业股份转让系统，通过做市交易及大宗交易方式买入南华工业
1,728,000 股股份即拥有其 2.33%股权。本次受让完成后，公司共计持有南华工业 10.05%股权。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司通过武汉光谷联合
产权交易所受让南华工业公司 7.72%股权的公告》（公告编号 2021-068）。
    二、备查文件
    1、第五届董事会第五次会议决议。


    特此公告。
                                                     天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                                                 董事会
                                                                二〇二一年七月二十三日

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