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公司公告

天海防务:天海防务2021年第二次临时股东大会决议公告2021-10-09  

                                 证券代码:300008          证券简称:天海防务            公告编号:2021-095

                     天海融合防务装备技术股份有限公司
             天海防务2021年第二次临时股东大会决议公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
     假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、会议时间
    (1)现场会议召开时间:2021 年 10 月 8 日(星期五)14:30。
    (2)网络投票时间:2021 年 10 月 8 日。
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 10 月 8 日上午 9:15
—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过互联网系统投票的具体时间为 2021 年 10 月
8 日上午 9:15 至当日下午 3:00 期间的任意时间。
    2、召开地点:上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼培训厅
    3、召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开,公司股东应
选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票
表决结果为准。
    4、召集人:天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
    5、主持人:董事长何旭东先生
    6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的相关规定。
    (二)出席情况
    1、股东出席情况
    出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 23 人,代表有表决权
的股份数为 303,998,627 股,占公司股份总数的 17.5922%。
    其中,出席现场会议的股东及股东代理人共 3 名,代表有表决权的股份数为 85,866,192
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          证券代码:300008        证券简称:天海防务           公告编号:2021-095

股,占公司股份总数的 4.9690%;通过网络投票的股东共 20 名,代表有表决权的股份数为
218,132,435 股,占公司股份总数的 12.6232%。
    中小股东及股东代理人共 18 名,代表有表决权的股份数为 1,892,435 股,占公司股份总
数的 0.1095%。
    2、其他人员出席情况
    公司的部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席了本次会议。

    二、提案审议情况
    出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议,并以现场与网络投票表决方
式审议了以下议案:
    1、审议通过了《关于为全资子公司提供追加担保的议案》
    表决情况:赞成票 303,340,642 股,占出席会议有效表决权的 99.7836%;反对 657,985
股;弃权 0 股。
    中小股东表决情况为:赞成票 1,234,450 股,占出席会议中小股东表决权的 65.2308%;
反对 657,985 股;弃权 0 股。

    三、律师出具的法律意见
    上海市通力律师事务所委派律师参加了本次股东大会,并出具法律意见书认为:本次会
议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定;出席本次会议人员资格、本次会
议召集人资格均合法有效;本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次
会议的表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1、天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议;
    2、上海市通力律师事务所《关于天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年第二次临
时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。
                                              天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
                                                                  二〇二一年十月九日



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