安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
 独立董事关于公司第七届董事会第二十次会议相关事项的
                               独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上
市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规
范性文件及《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司章程》的有关规定，我们
作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
对公司第七届董事会第二十次会议的相关事项，依据客观公正的原则，基于独立
判断的立场，发表独立意见如下：

    一、关于调整子公司员工股权激励方案暨关联交易事项的独立意见

    本次是基于余良卿药业实际变化情况来调整激励方案部分内容，调整后的方
案更有利于体现合理性及建立长期有效的激励机制，对于稳定人才起到积极作
用，促进公司持续、稳定、健康发展。董事会审议本次事项议案时，其审议和表
决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次交易定价公允，不存在
损害公司及其他股东利益的情形。因此，我们同意上述激励方案调整暨关联交易
事项。

    二、关于增补董事候选人的独立意见

    经审核，我们认为周源源女士具备《公司法》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关法律
法规规定的上市公司董事任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。本次
提名程序符合有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同
意提名周源源女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，并将本议案提交公司
2022年第一次临时股东大会审议。

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独立董事：张本山、刘光福、朱卫东、陈命家

                           2022年5月31日




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