证券代码：300009           证券简称：安科生物        公告编号:2022-048



               安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

                 2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6
月 1 日以公告形式在深圳证券交易所网站和中国证监会指定信息披露网站刊登
了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-045），本
次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2022
年 6 月 16 日（星期四）下午 3:00 在合肥市高新区海关路 K-1 号公司 A 座 1201
会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长宋礼华先生主持，公司董
事、监事和董事会秘书出席本次会议，高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。本次大会网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 6 月 16
日 09:15-09:25，09:30 至 11:30，13:00 至 15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 6 月
16 日 09:15 至 6 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

    出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 121 人，所持（代表）
有表决权股份 644,932,636 股，占公司有表决权股份总数的 39.3620%。其中，中
小投资 者股东 及股 东授权 代表 共 104 人 ，所 持（代 表） 有表决 权公 司股份
25,544,937 股，占公司有表决权股份总数的 1.5591%。

       （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 21 人，代表公司
股份 632,558,411 股，占公司有表决权股份总数的 38.6068%；

       （2）通过网络投票参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 100 人，代
  表公司股份 12,374,225 股，占公司有表决权股份总数的 0.7552%。

       二、议案审议表决情况

       出席会议的股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式
审议通过以下议案：

       审议通过《关于增补董事候选人的议案》

       表决结果：同意 639,153,758 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.1040％；
反对 5,742,378 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8904％；弃权 36,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0057％。
       其中，中小股东表决情况：
       同意 19,766,059 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.3776％；反对
5,742,378 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.4795％；弃权 36,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1429％。

       三、律师出具的法律意见

       安徽天禾律师事务所张晓健律师、包旺建律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具律师意见书，认为：安科生物本次股东大会的召集程序、召开程序、
出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通
过的决议合法、有效。

       四、备查文件

       1、安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决
议；
    2、安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽安科生物工程（集团）股份有限
公司 2022 年第一次临时股东大会之法律意见书》。
    特此公告。
                           安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会
                                                      2022 年 6 月 16 日