证券代码：300009           证券简称：安科生物          公告编号:2022-058



                安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

                  关于第七届监事会第十九次会议的公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


       安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第十
九次会议于 2022 年 8 月 24 日（星期三）上午 11:00 在公司 1002 会议室召开。
应参会监事 4 人，实际参会监事 4 人。本次会议的召开与表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席张来祥先生
主持。

       经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：

       一、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《<公司 2022 年半年度报
告全文>及其摘要》的议案

       经审核，监事会认为董事会编制和审核安徽安科生物工程（集团）股份有限
公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

       《2022 年半年度报告全文》及其摘要详见证监会指定的创业板信息披露网
站。

       二、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<公司第三期限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

       监事会经讨论审议，通过了《公司第三期限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要，并对激励对象名单进行核查。监事会认为：本次激励计划的实施将有利
于公司持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形；列入本次激励计
划的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上
市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》规定的激励对象条件，符合公司《第
三期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次
限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。因此，同意公司实施第三
期限制性股票激励计划。
    《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第三期限制性股票激励计划》（草
案）及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<公司第三期限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    经审议，监事会认为《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第三期限制
性股票激励计划实施考核管理办法）》符合相关法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定以及公司实际情况，能确保公司第三期限制性股票激励计划
顺利实施。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于核实<公司第三期
限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

    经对公司第三期限制性股票激励计划激励对象名单初步核查后，监事会认为
列入本次激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所
认定为不适当人选，不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适
当人选，不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行
政处罚或者采取市场禁入措施，不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不
得担任公司董事、高级管理人员的情形，以及不存在法律法规规定不得参与上市
公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条
件，符合《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第三期限制性股票激励计划
（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本激励计划前
5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    特此公告。
                          安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 监事会
                                          2022 年 8 月 24 日