证券代码：300009         证券简称：安科生物          公告编号:2022-066



               安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

           关于第七届董事会第二十三次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    因安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）董事会收到持
股3%以上股东宋礼华先生以书面形式提交的《关于增加2022年第二次临时股东
大会审议议案的提案》，为了能够充分保护股东的提案权，经全体董事一致同意，
定于2022年9月1日9:30以现场和通讯会议方式召开第七届董事会第二十三次会
议。本次会议通知豁免时间要求，并以通讯或口头方式向全体董事送达。本次会
议应到董事12人，实到董事12人，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议。
会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规
和《公司章程》的规定，与会董事认真审议并形成了以下决议：

    1、审议通过《关于<公司第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其
摘要的议案》

    为了健全公司长效激励约束机制，更好地实施本次激励计划，提高股权激励
效果，维护上市公司及全体股东利益，同意公司对第三期限制性股票激励计划（草
案）及其摘要中部分内容进行了修订，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 1 号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定，拟定了《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第三期限制性股票激励计
划（草案修订稿）》及其摘要，公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意
见。具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第
三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

    董事长宋礼华先生、副董事长宋礼名先生、董事周源源女士、赵辉女士作为
关联董事，在董事会审议本议案时进行了回避表决。

    本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

    本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于<公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修
订稿）>的议案》

    鉴于对原第三期限制性股票激励计划（草案）及其摘要中部分内容进行了调
整，为保证公司第三期限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经
营目标的实现，根据有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，拟定了《安徽
安科生物工程（集团）股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办
法（修订稿）》，具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

    董事长宋礼华先生、副董事长宋礼名先生、董事周源源女士、赵辉女士作为
关联董事，在董事会审议本议案时进行了回避表决。

    本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

    本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于增加2022年第二次临时股东大会临时提案的议案》

    公司董事会收到持股3%以上股东以书面形式提交的《关于增加2022年第二
次临时股东大会审议议案的提案》，具体提案内容如下：

    为健全长效激励约束机制，提升股权激励效果，公司对第三期限制性股票激
励计划中的肿瘤事业部激励对象限售期及解除限售安排、解除限售条件、预计限
制性股票实施对各期经营业绩的影响等部分进行了修订，并对草案中涉及的相关
内容进行了调整，提请公司2022年第二次临时股东大会审议《关于<公司第三期
限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<公司第三期限制
性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。公司董事会同意将上述
议案以临时提案的方式提交公司2022年第二次临时股东大会审议。具体内容详见
同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《安科生物：关于2022年第二次临时股东大会增加临时提案并取消部分议案
暨召开2022年第二次临时股东大会补充通知的公告》。

    董事长宋礼华先生、副董事长宋礼名先生、董事周源源女士、赵辉女士作为
关联董事，在董事会审议本议案时进行了回避表决。

    本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

    4、审议通过《关于取消2022年第二次临时股东大会部分议案的议案》

    鉴于公司拟对原激励计划草案部分中相关内容进行调整，提请董事会审议取
消原提交2022年第二次临时股东大会审议的议案《关于<公司第三期限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司第三期限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》。具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《安科生物：关于2022年第二
次临时股东大会增加临时提案并取消部分议案暨召开2022年第二次临时股东大
会补充通知的公告》。

    董事长宋礼华先生、副董事长宋礼名先生、董事周源源女士、赵辉女士作为
关联董事，在董事会审议本议案时进行了回避表决。
    本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    特此公告。
                           安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会
                                                         2022 年 9 月 1 日