证券代码：300014               证券简称：亿纬锂能         公告编号：2021-145


                        惠州亿纬锂能股份有限公司
                   2021 年第四次临时股东大会决议公告

      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2021年8月11日（星期三）14:30开始。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行

网络投票的具体时间为2021年8月11日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过

深交所互联网投票的具体时间为2021年8月11日9:15—15:00。

    2、现场会议召开地点：惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）总部劳

模会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路38号。

    3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：董事长刘金成先生。

    会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    二、会议出席情况

    1、出席本次会议的股东及股东代表123人，代表公司股份799,916,835股，占公司

总股本的42.1622%。

    其中，出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表公司股份644,712,049股，占公

司总股本的33.9817%；通过网络投票的股东及股东代表共 118人，代表公司股份

155,204,786股，占公司总股本的8.1806%。

    通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司

5%以上股份股东以外的其他股东共计118人，代表股份155,204,786股，占公司总股本

的8.1806%。


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    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。受新型冠状病毒

感染肺炎疫情的影响，见证律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。

    三、议案审议与表决情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：

    1、审议通过了《关于子公司拟与荆门高新区管委会签订<合同书>的议案》

    表决结果为：

    同意799,796,835股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9850%；

    反对120,000股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0150%；

    弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

    其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股

东以外的其他股东表决结果为：

    同意155,084,786股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的19.3876%；

    反对120,000股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0150%；

    弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

    本议案获得通过。

    2、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》

    表决结果为：

    同意799,794,335股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9847%；

    反对122,000股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0153%；

    弃权500股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。

    其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股

东以外的其他股东表决结果为：

    同意155,082,286股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的19.3873%；

    反对122,000股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0153%；

    弃权500股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。

    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表

所持表决权总数三分之二以上同意通过。

    3、审议通过了《关于与恩捷股份设立合资公司的议案》

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    表决结果为：

    同意798,734,123股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8521%；

    反对431,840股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0540%；

    弃权750,872股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0939%。

    其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股

东以外的其他股东表决结果为：

    同意154,022,074股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的19.2548%；

    反对431,840股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0540%；

    弃权750,872股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0939%。

    本议案获得通过。

    四、律师出具的法律意见

    广东伟伦律师事务所指派张楚怡律师、游越律师通过视频方式见证本次股东大会，

并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出

席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等法律、

法规、 规范性文件及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会

通过的决议合法有效。

    五、备查文件

    1、2021年第四次临时股东大会决议；

    2、广东伟伦律师事务所出具的关于惠州亿纬锂能股份有限公司2021年第四次临时

股东大会法律意见书。

    特此公告。



                                            惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

                                                    2021 年 8 月 11 日




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