证券代码：300014               证券简称：亿纬锂能            公告编号：2021-146



                       惠州亿纬锂能股份有限公司
                   第五届董事会第三十五次会议决议公告

      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）于 2021 年 8 月

13 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的

方式召开第五届董事会第三十五次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加

会议董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。

    本次会议的会议通知及相关资料于 2021 年 8 月 10 日以邮件方式送达各位董事，

全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人

员列席了本次会议。

    会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经表决，形成以下决议：

    一、审议通过了《关于发行公司债券有关事项的议案》

    1、同意公司在境内外自行发行或通过境内外子公司发行债券性融资工具（以下简

称“本次债券”）。本次债券的发行总规模不超过 40 亿人民币（或等值其他币种），债

券性融资工具品种包括但不限于境内、境外市场的长期、短期公司债券、境外中期票

据计划、股票挂钩债券等，或上述品种的组合。债券期限不超过 5 年（含 5 年），所募

集资金拟用于境内外项目投资、补充营运资金等，具体用途以相关发行文件的说明为

准。如通过境内外子公司发行，公司拟为本次债券提供连带责任担保。

    2、同意本次债券在境内外合法的证券交易场所挂牌上市，包括但不限于香港联合

交易所有限公司（即香港联交所）、中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（即澳门

证券交易所）、新加坡交易所等。

    3、授权公司董事长决定、批准并办理本次债券发行的具体事项，包括但不限于：



                                       1 /3
    （1）确定本次债券发行的具体条款、条件、交易文件和其他全部事宜，包括但不

限于本次债券发行的主体、债券种类、币种、发行规模、发行结构、债券更新事项、

期限、发行价格、利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设

置回售条款或赎回条款、评级安排、还本付息的期限、签署与增信措施有关的文件及

安排相关事项、签署各担保文件及安排相关事项、在批准的用途范畴内决定募集资金

的具体安排、债券上市地点等与本次债券发行有关的一切事宜等；

    （2）与本次债券发行相关的其他事项，包括但不限于决定并聘请参与债券发行的

承销商、中介机构，办理债券发行的审批事项，并代表公司批准、修改并签署与本次

债券发行有关的一切协议和文件（包括但不限于发行文件、中介机构聘用协议、发行

通函、路演材料、认购协议、担保契据、信托契据、代理协议、各种公告（如需）及

其他所需的披露文件等），并根据情况对相关文件进行修改、补充，以及根据法律法规、

其他规范性文件、以及本次债券发行的证券交易所或其他相关监管机构的要求进行相

关的信息披露，就本次债券发行作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追

认该等行动及步骤；

    （3）办理本次债券发行的申报及债券上市交易事项，包括但不限于根据有关监管

部门的要求制作、修改、报送债券发行的申报材料，签署相关的申报文件及其他一切

法律文件（ 包括但 不限于办 理向香 港联交所 提交债 券上市申 请以及 电子呈 交系统

（ESS）账户申请等）；

    （4）如监管部门政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公

司章程规定须由股东决定的事项外，可依据监管部门意见对债券发行的具体方案等相

关事项进行相应的调整，以及根据实际情况决定是否继续开展本次债券发行工作；

    （5）办理与本次债券发行相关的其他全部事宜。

    4、同意按照融资方案办理与本次债券发行相关的行政审批手续（包括但不限于发

改委备案、外管部门备案或登记）。

    本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

    二、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》



                                      2 /3
    1、公司子公司武汉孚安特科技有限公司拟向汉口银行股份有限公司硚口支行申请

不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，授信期限一年；公司子公司宁波亿纬创能

锂电池有限公司拟向招商银行股份有限公司宁波分行申请不超过人民币 27,000 万元的

授信，授信期限五年。为支持子公司经营发展，公司拟为前述交易提供连带责任担保。

    2、公司拟在境内外自行发行或通过境内外子公司发行债券性融资工具，本次债券

的发行总规模不超过 40 亿人民币（或等值其他币种），债券期限不超过 5 年（含 5 年）。

如通过境内外子公司发行，公司拟为本次债券提供连带责任担保。

    公司授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。本次担

保尚未签署协议或相关文件。

    本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议表决。

    三、审议通过了《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开 2021

年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-150）。

    本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    特此公告。




                                              惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
                                                     2021 年 8 月 14 日




                                       3 /3