证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2022-065
惠州亿纬锂能股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月16日（星期一）14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票的具体时间为2022年5月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深
交所互联网投票的具体时间为2022年5月16日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）总部零
号会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路38号。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长刘金成先生。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表49人，代表公司股份721,982,654股，占公司总
股本的38.0233%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表共17人，代表公司股份639,839,605股，占
公司总股 本的33.6973% ；通过 网络投 票的股 东及股 东代 表共32人，代 表公司 股份
82,143,049股，占公司总股本的4.3261%。
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司
5%以上股份股东以外的其他股东共计44人，代表股份82,360,600股，占公司总股本的
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4.3375%。
2、公司部分董事、监事及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席
了本次会议。
三、议案审议与表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
1、审议通过了《关于〈公司2021年年度报告〉全文及其摘要的议案》
表决结果为：
同意721,904,327股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9892%；
反对14,800股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%；
弃权63,527股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0088%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股
东以外的其他股东表决结果为：
同意82,282,273股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的11.3967%；
反对14,800股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%；
弃权63,527股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0088%。
本议案获得通过。
2、审议通过了《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果为：
同意721,904,327股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9892%；
反对14,800股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%；
弃权63,527股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0088%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股
东以外的其他股东表决结果为：
同意82,282,273股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的11.3967%；
反对14,800股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%；
弃权63,527股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0088%。
本议案获得通过。
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3、审议通过了《关于〈公司2021年年度审计报告〉的议案》
表决结果为：
同意721,904,327股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9892%；
反对14,800股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%；
弃权63,527股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0088%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股
东以外的其他股东表决结果为：
同意82,282,273股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的11.3967%；
反对14,800股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%；
弃权63,527股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0088%。
本议案获得通过。
4、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果为：
同意721,952,054股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9958%；
反对14,800股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%；
弃权15,800股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0022%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股
东以外的其他股东表决结果为：
同意82,330,000股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的11.4033%；
反对14,800股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%；
弃权15,800股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0022%。
本议案获得通过。
5、审议通过了《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
表决结果为：
同意721,909,427股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9899%；
反对9,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%；
弃权63,527股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0088%。
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其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股
东以外的其他股东表决结果为：
同意82,287,373股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的11.3974%；
反对9,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%；
弃权63,527股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0088%。
本议案获得通过。
6、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果为：
同意721,909,427股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9899%；
反对9,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%；
弃权63,527股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0088%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股
东以外的其他股东表决结果为：
同意82,287,373股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的11.3974%；
反对9,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%；
弃权63,527股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0088%。
本议案获得通过。
7、审议通过了《关于〈公司2022年董事、高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》
表决结果为：
同意721,708,138股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9620%；
反对258,716股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0358%；
弃权15,800股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0022%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股
东以外的其他股东表决结果为：
同意82,086,084股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的11.3695%；
反对258,716股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0358%；
弃权15,800股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0022%。
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本议案获得通过。
8、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果为：
同意721,557,012股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9410%；
反对326,415股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0452%；
弃权99,227股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0137%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股
东以外的其他股东表决结果为：
同意81,934,958股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的11.3486%；
反对326,415股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0452%；
弃权99,227股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0137%。
本议案获得通过。
9、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计及补充确认2021年度日常关联交
易的议案》
关联股东西藏亿纬控股有限公司、刘金成、骆锦红对本议案回避表决，本议案的
有效表决权股份总数为113,957,888股，表决结果为：
同意113,678,272股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7546%；
反对263,816股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2315%；
弃权15,800股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0139%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股
东以外的其他股东表决结果为：
同意82,080,984股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的72.0275%；
反对263,816股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2315%；
弃权15,800股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0139%。
本议案获得通过。
10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果为：
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同意677,364,110股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的93.8200%；
反对44,505,344股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的6.1643%；
弃权113,200股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0157%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股
东以外的其他股东表决结果为：
同意37,742,056股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的5.2276%；
反对44,505,344股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的6.1643%；
弃权113,200股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0157%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
11、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果为：
同意688,066,531股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的95.3024%；
反对33,802,923股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的4.6820%；
弃权113,200股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0157%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股
东以外的其他股东表决结果为：
同意48,444,477股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的6.7099%；
反对33,802,923股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的4.6820%；
弃权113,200股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0157%。
本议案获得通过。
12、审议通过了《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
表决结果为：
同意688,071,631股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的95.3031%；
反对33,797,823股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的4.6813%；
弃权113,200股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0157%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股
6 / 12
东以外的其他股东表决结果为：
同意48,449,577股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的6.7106%；
反对33,797,823股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的4.6813%；
弃权113,200股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0157%。
本议案获得通过。
13、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果为：
同意677,369,210股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的93.8207%；
反对44,500,244股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的6.1636%；
弃权113,200股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0157%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股
东以外的其他股东表决结果为：
同意37,747,156股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的5.2283%；
反对44,500,244股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的6.1636%；
弃权113,200股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0157%。
本议案获得通过。
14、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果为：
同意688,071,631股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的95.3031%；
反对33,797,823股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的4.6813%；
弃权113,200股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0157%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股
东以外的其他股东表决结果为：
同意48,449,577股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的6.7106%；
反对33,797,823股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的4.6813%；
弃权113,200股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0157%。
本议案获得通过。
7 / 12
15、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果为：
同意688,066,531股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的95.3024%；
反对33,802,923股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的4.6820%；
弃权113,200股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0157%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股
东以外的其他股东表决结果为：
同意48,444,477股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的6.7099%；
反对33,802,923股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的4.6820%；
弃权113,200股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0157%。
本议案获得通过。
16、审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决结果为：
同意688,066,531股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的95.3024%；
反对33,802,923股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的4.6820%；
弃权113,200股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0157%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股
东以外的其他股东表决结果为：
同意48,444,477股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的6.7099%；
反对33,802,923股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的4.6820%；
弃权113,200股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0157%。
本议案获得通过。
17、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》
表决结果为：
同意659,423,057股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的91.3350%；
反对62,543,797股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的8.6628%；
弃权15,800股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0022%。
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其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股
东以外的其他股东表决结果为：
同意19,801,003股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的2.7426%；
反对62,543,797股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的8.6628%；
弃权15,800股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0022%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
18、审议通过了《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果为：
同意721,909,427股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9899%；
反对9,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%；
弃权63,527股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0088%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股
东以外的其他股东表决结果为：
同意82,287,373股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的11.3974%；
反对9,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%；
弃权63,527股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0088%。
本议案获得通过。
19、审议通过了《关于〈公司2022年监事薪酬方案〉的议案》
表决结果为：
同意721,703,038股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9613%；
反对263,816股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0365%；
弃权15,800股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0022%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股
东以外的其他股东表决结果为：
同意82,080,984股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的11.3688%；
反对263,816股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0365%；
9 / 12
弃权15,800股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0022%。
本议案获得通过。
20、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决结果为：
同意721,703,038股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9613%；
反对263,816股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0365%；
弃权15,800股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0022%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股
东以外的其他股东表决结果为：
同意82,080,984股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的11.3688%；
反对263,816股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0365%；
弃权15,800股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0022%。
本议案获得通过。
21、审议通过了《关于关联交易的议案》
关联股东西藏亿纬控股有限公司、刘金成、骆锦红对本议案回避表决，本议案的
有效表决权股份总数为113,957,888股，表决结果为：
同意113,678,272股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7546%；
反对263,816股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2315%；
弃权15,800股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0139%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股
东以外的其他股东表决结果为：
同意82,080,984股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的72.0275%%；
反对263,816股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2315%；
弃权15,800股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0139%。
本议案获得通过。
22、审议通过了《关于与成都经济技术开发区管理委员会签订<项目投资合作协
议>的议案》
10 / 12
表决结果为：
同意721,708,138股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9620%；
反对258,716股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0358%；
弃权15,800股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0022%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股
东以外的其他股东表决结果为：
同意82,086,084股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的11.3695%；
反对258,716股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0358%；
弃权15,800股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0022%。
本议案获得通过。
23、审议通过了《关于减持参股公司股票的议案》
表决结果为：
同意721,692,838股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9599%；
反对264,816股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%；
弃权25,000股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0035%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股
东以外的其他股东表决结果为：
同意82,070,784股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的11.3674%；
反对264,816股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%；
弃权25,000股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0035%。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
广东伟伦律师事务所指派张楚怡律师、游越律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等法
律、法规、 规范性文件及《公司章程》《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东
大会通过的决议合法有效。
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五、备查文件
1、2021年度股东大会决议；
2、广东伟伦律师事务所出具的关于惠州亿纬锂能股份有限公司2021年度股东大会
法律意见书。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2022 年 5 月 16 日
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