证券代码：300014               证券简称：亿纬锂能            公告编号：2022-066


                       惠州亿纬锂能股份有限公司
                 第五届监事会第四十一次会议决议公告

         公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）第五届监事会第四

十一次会议于 2022 年 5 月 17 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零

号会议室采用现场与通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2022 年

5 月 13 日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达

意见。

    本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。本

次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。

    会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经表决，形成以下决议：

    一、审议通过了《关于使用募集资金向惠州亿纬动力提供借款用于实施募投项目

的议案》

    经审核，全体监事认为：公司本次使用募集资金向惠州亿纬动力电池有限公司提

供借款以实施募投项目建设，未改变募集资金的投资方向和建设内容，符合募集资金

使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形，有利于促进募投项目

顺利实施。

    本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    二、审议通过了《关于关联交易的议案》

    经审核，全体监事认为：公司本次关联交易审议程序符合《公司法》《证券法》等

有关法律法规及《公司章程》的有关规定，交易价格遵循公允定价原则，不会对公司

持续经营能力产生影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。




                                       1/2
本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。




                                       惠州亿纬锂能股份有限公司监事会

                                              2022 年 5 月 17 日




                                 2/2