证券代码：300015          证券简称：爱尔眼科           公告编号：2019-025



                   爱尔眼科医院集团股份有限公司

            第四届监事会第二十五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
五次会议于 2019 年 4 月 25 日在长沙市芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 12 楼公
司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2019 年 4 月 19 日以
邮件方式送达，会议由监事会主席张艳琴女士召集主持，应到监事 3 人，实到监
事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：



一、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》 ；

    具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2018 年度监事
会工作报告》。

    该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    此议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《2018 年度报告》及《2018 年度报告摘要》 ；

    监事会认为：董事会编制和审核公司2018年度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度经营
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨
潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2018年度报告》及《2018年度报告
摘要》。
    该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    此议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《2018 年度财务决算报告》 ；

    2018年度公司详细财务数据参见《2018年度报告》。

    该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    此议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《2018 年度权益分派预案》 ；

    具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于2018年度
权益分派预案的公告》。
    该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    此议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》 ；

    监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律
法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的
建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控
制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具
体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2018年度内部控制自
我评价报告》。

    该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、审议通过了《关于 2019 年度公司监事薪酬的议案》 ；

    依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，2019 年度公司监事
的薪酬计划如下：
   （1）外部监事津贴为 1.5 万元/年；
   （2）担任公司管理职务的监事，根据其任职岗位领取相应的报酬，不再领取
监事职务报酬，其 2019 年的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，薪酬水平与其承
担责任、风险和经营业绩挂钩。
     该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

     此议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 ；

    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体
准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容详见巨潮资
讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于会计政策变更的公告》。

    该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

八、审议通过了《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 ；

    具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2018 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

九、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》 ；

    监事会认为公司严格按照《企业会计准则》和公司相关会计政策及相关法律
法规的规定核销资产，符合公司的实际情况，同时履行了相应的决策程序。经认
真核查，公司监事会同意本次核销资产事项。具体内容详见巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。
    该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十、审议通过了《关于执行新金融工具准则的议案》 ；

    监事会认为公司严格按照《企业会计准则》和相关法律法规的规定执行，不
存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，审核程序符合相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。具体内容详见巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于执行新金融工具准则的公告》。
    该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
十一、审议通过了《2019 年第一季度报告》 ；

    具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2019年第一季
度报告》。
    该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。




    特此公告。




                                   爱尔眼科医院集团股份有限公司监事会
                                             2019 年 4 月 25 日