2018年度监事会工作报告


各位监事：
   我谨代表监事会就2018年度工作情况汇报如下，该报告尚需提交2018年度股
东大会审议通过。



    一、监事会工作情况
    2018年，全体监事会按照《公司法》、《公司章程》及监事会议事规则等有
关规定，认真履行监督职责，对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序、
董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的执行职务情况及公司管
理制度执行情况等进行了监督，督促公司董事会和管理层依法运作、科学决策，
保障了公司财务规范运行，维护了公司、股东及员工的利益。
    报告期内，公司监事会共开了9次监事会，具体内容如下：
    1、第四届监事会第十五次会议于 2018 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开，
会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。
    2、第四届监事会第十六次会议于 2018 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开，
会议审议通过了如下议案：
    （1）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    （2）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    3、第四届监事会第十七次会议于 2018 年 3 月 12 日以通讯表决方式召开，
会议审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。
    4、第四届监事会第十八次会议于 2018 年 4 月 20 日以现场和通讯表决相结
合的方式召开，会议审议通过了如下议案：
    （1）《2017 年度监事会工作报告》；
    （2）《2017 年度报告》及《2017 年度报告摘要》；
    （3）《2017 年度财务决算报告》；
    （4）《2017 年度权益分派预案》；
    （5）《2017 年度内部控制自我评价报告》；
    （6）《关于 2018 年监事薪酬的议案》；
    （7）《关于会计政策变更的议案》；
    （8）《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    5、第四届监事会第十九次会议于 2018 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开，
会议审议通过了《2018 年第一季度报告》。
    6、第四届监事会第二十次会议于 2018 年 5 月 31 日以通讯表决方式召开，
会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》。
    7、第四届监事会第二十一次会议于 2018 年 6 月 11 日以通讯表决方式召开，
会议审议通过了《关于 2016 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期
和预留授予限制性股票第一期可解锁的议案》。
    8、第四届监事会第二十二次会议于 2018 年 8 月 24 日以通讯表决的方式召
开，会议审议通过了如下议案：
    （1）《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》；
    （2）《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    9、第四届监事会第二十三次会议于 2018 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召
开，会议审议通过了《2018 年第三季度报告》。



二、监事会对公司2018年度有关事项的意见
    报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司
依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查
结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
    1、公司依法运作情况
    2018年，公司监事依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策
程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决
策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司
章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。
信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法
律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
    2、检查公司财务的情况
    监事会对2018年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、
有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况
良好。财务报告真实、公允地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。
    3、公司关联交易情况
    报告期内，公司未发生重大关联交易行为，发生的关联交易决策程序符合有
关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，不存在损害公司和所有股东利
益的行为。
    4、公司对外担保及股权、资产置换情况
    报告期内，公司提供担保的事项，符合有关法律、法规和公司章程的规定，
履行了必要的审议程序，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情
形；未发生股权、资产置换情况。
    5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
    报告期内，按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司严格执行了《内幕
信息知情人登记管理制度》，在公司发布重大事项公告、定期报告等情况下均对
未披露信息的知情者做了登记备案。经核查，本报告期内，公司未发生利用内幕
信息进行违规股票交易的行为。
    6、对公司内部控制自我评价报告的意见
    监事会对董事会关于公司2018年度内部控制的自我评价报告发表如下审核
意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以
及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对营管
理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。




                                  爱尔眼科医院集团股份有限公司监事会
                                            2019 年 4 月 25 日