股票代码：300015           股票简称：爱尔眼科          公告编号：2019-037


                     爱尔眼科医院集团股份有限公司

            第四届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
六次会议于 2019 年 5 月 7 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2019 年 4 月 30
日以邮件方式送达，会议由监事会主席张艳琴女士召集主持，应到监事 3 人，实
到监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合
法、有效。经审议，本次会议一致通过如下议案：
    1、审议通过了《关于投资设立合资公司暨关联交易的议案》
    同意公司以自有资金 1,020 万元与重庆莱美药业股份有限公司（以下简称
“莱美药业”）共同投资设立湖南迈欧医疗科技有限公司（以下简称“合资公
司”） （暂定名，具体以工商行政管理机关核准名称为准）。合资公司注册资本
2000 万元，公司持股占比 51%。王建平先生担任公司及莱美药业独立董事，根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，莱美药业属于上市公司的关联
法人，本次交易构成关联交易。本次与莱美药业合作是双方公司优势互补，通过
自主研发和搜寻眼科行业的前沿技术、最新产品，在降低公司成本的同时为眼科
患者提供具备良好临床效果的优质产品。
    赞成： 3 票    反对：0 票     弃权：0 票


    特此公告。




                                     爱尔眼科医院集团股份有限公司监事会
                                                2019年5月7日