爱尔眼科:第五届董事会第二十二次会议决议公告2020-11-24
证券代码:300015 股票简称:爱尔眼科 公告编号:2020-107
爱尔眼科医院集团股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
爱尔眼科医院集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于 2020 年 11
月 24 日以通讯表决方式召开,会议通知于 2020 年 11 月 20 日以邮件方式送达,会
议由董事长陈邦先生召集。应到董事 7 人,实到董事 7 人,会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经审议,本次会议一致通过如
下议案:
一、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率,合理利用自有资金,获取较好的投资回报,同意公司
在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过人民币4亿元的闲置
自有资金购买理财产品,期限为自公司第五届董事会第二十二次会议决议日起12
个月。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。董事会授权公司经营管理层行
使该项投资决策权,并由财务中心负责具体购买事宜。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于使
用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
2020 年 11 月 24 日