证券代码：300016            证券简称：北陆药业        公告编号：2020-083



                       北京北陆药业股份有限公司
                   第七届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五

次会议于2020年10月28日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，

会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，

实际出席监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集召开程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨颖女士主持，与会

监事以记名投票方式审议通过了以下议案：

    一、《2020年第三季度报告》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020年第三季度报告》

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    二、关于 2019 年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的议案

    经核查：公司 2019 年限制性股票激励计划设定的第一期解锁条件均已满

足；除 3 名原激励对象离职不满足解锁条件外，其余 41 名激励对象均符合《上

市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《激励计划》、
                                    1
2019 年限制性股票激励计划实施考核办法规定的激励对象范围，且上述激励

对象有 2 人 2019 年度个人绩效考核结果为良好，其余 39 人均达到优秀及以上

标准。监事会同意公司办理 2019 年限制性股票激励计划第一期解锁的相关事

宜。



    特此公告。



                                       北京北陆药业股份有限公司 监事会

                                            二○二○年十月三十日




                                   2