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公司公告

北陆药业:第七届董事会第二十一次会议决议公告2021-01-15  

                        股票代码:300016           股票简称:北陆药业        公告编号:2021-001
债券代码:123082           债券简称:北陆转债



                        北京北陆药业股份有限公司
                   第七届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京北陆药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十

一次会议于2021年1月13日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召

开,会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事9

人,实际出席董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长WANG XU先生主

持,与会董事以记名投票方式审议通过以下议案:

    一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹

资金的议案

    根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于北京北陆药业股份

有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》 致同专字(2021)

第 110A000036 号),截至 2020 年 12 月 31 日,公司使用自筹资金预先投入

募投项目及已支付发行费用的金额合计为人民币 21,041,031.37 元。董事会同

意公司以募集资金人民币 21,041,031.37 元置换预先已投入募投项目及已支付

发行费用的自筹资金。

    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。



                                     1
    公司独立董事对本议案所涉事项发表了明确同意的独立意见,公司监事会

对此议案发表了审核意见,保荐机构出具了核查意见,具体内容详见公司同

日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

    二、关于修改《募集资金使用管理办法》的议案

    《<募集资金使用管理办法>修改对照表》及修改后的《募集资金使用管

理办法》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定信息披露

网站。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    三、关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

    为进一步提高暂时闲置募集资金使用效率,获取较好的投资回报,在不

影响公司正常经营和募集资金正常使用计划,并有效控制风险的前提下,董

事会同意公司使用额度不超过 2.5 亿元的闲置募集资金、不超过 5 亿元的自有

资金进行现金管理,其中:拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、

不超过 12 个月的理财产品或存款类产品,且不得影响募集资金投资计划正常

进行。投资产品不得进行质押,募集资金投资的产品专用结算账户不得存放

非募集资金或用作其他用途,开立或注销募集资金投资产品专用结算账户的,

公司将及时公告;拟使用闲置自有资金购买由商业银行、证券公司或其他金

融机构等发行的低风险、安全性高、流动性好、投资期限最长不超过 12 个月

的包括但不限于理财产品、收益凭证、资管计划等投资产品,或进行定期存

款、结构性存款、通知存款等存款形式存放。额度内资金可以滚动使用,额

度使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。董事会提请股东大会授权

董事长行使该项投资决策权,具体事项由公司计财部负责组织实施。

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    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    公司独立董事对本议案所涉事项发表了明确同意的独立意见,公司监事会

对此议案发表了审核意见,保荐机构出具了核查意见,具体内容详见公司同

日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    四、关于召开二〇二一年第一次临时股东大会的议案

    公司定于 2021 年 2 月 1 日在公司总部会议室召开 2021 年第一次临时股

东大会,本次股东大会将以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本 次 股 东 大 会 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资

讯 网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。



    特此公告。



                                       北京北陆药业股份有限公司 董事会

                                             二○二一年一月十四日




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