股票代码：300016           股票简称：北陆药业        公告编号：2021-029
债券代码：123082           债券简称：北陆转债



                       北京北陆药业股份有限公司
                   第七届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十

四次会议于2021年4月19日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召

开，会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事9

人，实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长WANG XU先生主

持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

    一、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

    三名激励对象因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意。同时，公司

2020 年度经营业绩未达到公司 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期

公司层面的业绩考核要求。根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理

办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《上市公司股权激励管理办法》《公

司章程》《2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，董事会同意公司将三位

离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票合计 10.50 万股；及除上述激励对象

外，其余激励对象对应第二期已获授但尚未解锁的限制性股票合计 160.80 万

股进行回购注销。本次公司拟合计回购注销 171.30 万股限制性股票。



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    董事宗利、邵泽慧、曾妮、朱智为限制性股票激励计划的受益人，回避该

议案的表决。《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详

见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

    本议案尚须提交公司二○二一年第三次临时股东大会审议。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、《关于修改<公司章程>的议案》

    《<公司章程>修改对照表》及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

    本议案尚须提交公司二○二一年第三次临时股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的议案》

   公司定于2021年5月6日（星期四）召开二○二一年第三次临时股东大会，

审议公司《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和

《关于修改<公司章程>的议案》。

    《关于召开二○二一年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                      北京北陆药业股份有限公司 董事会

                                           二○二一年四月十九日


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