独立董事对公司相关事项的独立意见


    作为北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工

作制度》的规定，对公司第七届董事会第二十四次会议中《关于回购注销部分

已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》进行了认真审议，并发表了如下独立

意见：

    三名激励对象因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意。同时，公司

2020 年度经营业绩未达到公司 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期

公司层面的业绩考核要求。公司本次回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票

符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》《2019 年限制性股票激励计

划》的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质

性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

    公司董事会在审议该项议案时，9 名董事中的 4 名关联董事已根据《公司

法》《证券法》《公司章程》等法律法规和规范性文件中的有关规定回避表决，

由非关联董事审议表决。

    因此，同意公司将三位离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票合计

10.50万股；及除上述激励对象外，其余激励对象对应第二期已获授但尚未解

锁的限制性股票合计160.80万股进行回购注销。本次公司拟合计回购注销

171.30万股限制性股票。




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此页无正文，为公司独立董事对相关事项独立意见之签字页：




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      王英典                   李       燕               王雪春




                                             二○二一年四月十九日




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