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公司公告

北陆药业:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知2021-04-20  

                        股票代码:300016           股票简称:北陆药业       公告编号:2021-032
债券代码:123082           债券简称:北陆转债



                    北京北陆药业股份有限公司
           关于召开二○二一年第三次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次:二○二一年第三次临时股东大会

    2、会议召集人:公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第二十四次会议审议通

过了《关于召开公司二○二一年第三次临时股东大会通知的议案》,本次股东

大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章

程》等规定。

    4、会议召开的日期和时间:

    (1)现场会议召开时间为:2021年5月6日(星期四)上午9:30

    (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为2021年5月6日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月6日上午9:15至下

午15:00期间的任意时间。

    5、召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

    (1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

                                     1
(wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络

投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中

的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为

准。

       6、股权登记日:2021年4月28日(星期三)

       7、出席对象:

       (1)截至股权登记日2021年4月28日(星期三)下午收市时在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体

股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东

代理人可以不必是公司股东;

       (2)公司董事、监事、高级管理人员;

       (3)本公司聘请的见证律师、保荐机构代表。

       8、召开地点:北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1

会议室

       二、会议审议事项

       1、关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

       2、关于修改《公司章程》的议案

       三、提案编码

       表一:提案编码表
                                                                  备注
提案编码                      提案名称
                                                        该列打勾的栏目可以投票
       100     总议案                                            √

               关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制
       1.00                                                      √
               性股票的议案



                                         2
                                                            备注
提案编码                       提案名称
                                                  该列打勾的栏目可以投票
    2.00        关于修改《公司章程》的议案                 √

    四、现场会议登记办法

    1、登记时间:2021年4月29日和30日上午9:30至11:30、下午13:00至

17:00

           登记地点:北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层,

北京北陆药业股份有限公司董事会办公室

    2、登记办法

    (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代

表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理

人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授

权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股

东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托

人身份证办理登记手续;

    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股

东登记表》(附件一),以便登记确认。传真或信函在2021年5月5日17:00

前送达公司董事会办公室。来信请寄:北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国

际写字楼A座7层,北京北陆药业股份有限公司董事会办公室,邮政编码:

100082。信封请注明“股东大会”字样,不接受电话登记。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易

                                          3
系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作

流程见附件三。

    六、其他注意事项

    1、联系方式

    联系人:孙志芳、张喜桐

    联系电话:010-62625287   传真:010-82626933

    通讯地址:北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层,董

事会办公室

    邮政编码:100082

    2、本次股东大会现场会议会期半天,参会人员的食宿及交通等费用自理。

    七、备查文件

    1、第七届董事会第二十四次会议决议;

    2、第七届监事会第十九次会议决议。



    特此公告。




                                      北京北陆药业股份有限公司 董事会

                                             二○二一年四月十九日



    附件一:《参会股东登记表》

    附件二:《授权委托书》

    附件三:《参加网络投票的具体操作流程》

                                  4
附件一:



                    北京北陆药业股份有限公司

           二○二一年第三次临时股东大会参会股东登记表



  姓名或名称:                身份证号码:

  股东账号:                  持股数量:

  联系电话:                  电子邮箱:

  联系地址:                  邮编:

  是否本人参会:              备注:




                                5
附件二:

                                       授权委托书

       兹委托        先生(女士)代表本人参加北京北陆药业股份有限公司二○

二一年第三次临时股东大会,并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表

决权:
                                                               备注
提 案                                                                     同    反   弃
                            提案名称                     该列打勾的栏
编码                                                                      意    对   权
                                                           目可以投票
 100    总议案                                                √

         关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性
1.00                                                          √
        股票的议案

2.00     关于修改《公司章程》的议案                           √


  表决说明:1、股东(或委托代理人)在议案后的所选项对应的方框内,同意划“√”,反
                   对划“×”,弃权划“△”。每一议案限选一项,多选、不填写或使用其它符
                   号的视同弃权统计。
                 2、委托人若无明确指示,受托人可自行投票。

       委托人(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章):

       身份证或营业执照号码:

       委托人持股数:

       委托人股东账号:

       受托人(签字):

       受托人身份证号:

                                                                     年        月    日
    附注:
    1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
    2、单位委托须加盖单位公章;
    3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。


                                            6
附件三:

                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称:投票代码为“350016”,投票简称为“北陆投

票”。

    2、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先

对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表

决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票

表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2021年5月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:

30、13:00—15:00

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统投票时间为2021年5月6日上午9:15至下午15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投

资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证

书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系

统(wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录wltp.cninfo.com.cn在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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