股票代码：300016         股票简称：北陆药业            公告编号：2021-039
债券代码：123082         债券简称：北陆转债



                     北京北陆药业股份有限公司
               二○二一年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开的日期和时间：

    （1）现场会议召开时间为：2021年5月6日（星期四）上午9：30

    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为 2021 年 5 月 6 日 9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 6 日上午 9：

15 至下午 15：00 期间的任意时间。

    2、召开地点：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际写字楼 A 座 7

层 A1 会议室

    3、会议召集人：公司董事会

    4、会议主持人：董事长、总经理 WANG XU



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    5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

    6、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十四次会议审议通

过了《关于召开公司二○二一年第三次临时股东大会通知的议案》，本次股东

大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章

程》等规定。

    7、股东出席情况

    （1）出席会议总体情况

    通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 113,996,213 股，占公司股份

总数的 23.053％。

    （2）现场会议出席情况

    通过现场投票的股东 6 人，代表股份 113,641,213 股，占公司股份总数的

22.981%。

    （3）网络投票情况

    通过网络投票的股东 12 人，代表股份 355,000 股，占公司股份总数的

0.072％。

    （4）中小股东出席情况

    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表有表决权股份 826,900 股，占公

司股份总数的 0.167%。

    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表有表决权股份 471,900 股，占公司

股份总数的 0.095％。

    通过网络投票的股东 12 人，代表有表决权股份 355,000 股，占公司股份

总数的 0.072％。
    8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表等相关人

士出席、列席了本次会议。


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    二、议案审议情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：

    1、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

    关联股东宗利、邵泽慧、曾妮、朱智回避表决。

    表决结果：同意 110,787,613 股，占出席会议股东所持表决权的 99.774%；

反对 250,600 股，占出席会议股东所持表决权的 0.226%；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权的 0.00％。

    其中，中小股东表决结果：同意 104,400 股，占出席会议中小股东所持表

决权的 29.408%；反对 250,600 股，占出席会议中小股东所持表决权的 70.592%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权

的 0.00％。

    本议案获得通过。

    2、《关于修改<公司章程>的议案》

    表决结果：同意113,732,013股，占出席会议股东所持表决权的99.768%；

反对264,200股，占出席会议股东所持表决权的0.232%；弃权0股（其中，因未

投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权的0.00％。

    其中，中小股东表决结果：同意 562,700 股，占出席会议中小股东所持表

决权的 68.049%；反对 264,200 股，占出席会议中小股东所持表决权的 31.951%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权

的 0.00％。

    本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京市中伦律师事务所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出

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席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规

则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、

有效。

    四、备查文件

    1、北京北陆药业股份有限公司二○二一年第三次临时股东大会决议；

    2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于北京北陆

药业股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。



                                     北京北陆药业股份有限公司 董事会

                                            二○二一年五月六日




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