股票代码：300016           股票简称：北陆药业        公告编号：2022-002
债券代码：123082           债券简称：北陆转债




                       北京北陆药业股份有限公司
                   第七届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十

九次会议于2022年1月20日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召

开，会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事9

人，实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长WANG XU先生主

持，与会董事以记名投票方式审议通过以下议案：

    一、关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

    为进一步提高暂时闲置募集资金使用效率，获取较好的投资回报，在不

影响公司正常经营和募集资金正常使用计划，并有效控制风险的前提下，董

事会同意公司使用额度不超过 2.5 亿元的闲置募集资金、不超过 5 亿元的自有

资金进行现金管理，其中：拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、

不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，且不得影响募集资金投资计划正常

进行。投资产品不得进行质押，募集资金投资的产品专用结算账户不得存放

非募集资金或用作其他用途，开立或注销募集资金投资产品专用结算账户的，

公司将及时公告；拟使用闲置自有资金购买由商业银行、证券公司或其他金



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融机构等发行的低风险、安全性高、流动性好、投资期限最长不超过 12 个月

的包括但不限于理财产品、收益凭证、资管计划等投资产品，或进行定期存

款、结构性存款、通知存款等存款形式存放。额度内资金可以滚动使用，额

度使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。董事会提请股东大会授权

董事长行使该项投资决策权，具体事项由公司计财部负责组织实施。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事对本议案所涉事项发表了明确同意的独立意见，公司监事会

对此议案发表了审核意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同

日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    二、关于召开二〇二二年第一次临时股东大会的议案

    公司定于 2022 年 2 月 7 日在公司总部会议室召开 2022 年第一次临时股

东大会，本次股东大会将以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本 次 股 东 大 会 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资

讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。



    特此公告。



                                       北京北陆药业股份有限公司 董事会

                                             二○二二年一月二十日




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