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董事会战略委员会工作细则




     （2021 年 2 月修订）




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                                                        目        录



第一章 总则.................................................................................................................. 2

第二章 人员组成.......................................................................................................... 2

第三章 职责权限.......................................................................................................... 2

第四章 决策程序.......................................................................................................... 3

第五章 议事规则.......................................................................................................... 3

第六章 附 则................................................................................................................ 4




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                       董事会战略委员会工作细则



                                 第一章 总则

第一条 为适应网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞

争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益

和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、

《网宿科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事

会战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制定本工作细则。

第二条 战略委员会是董事会专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策

进行研究并提出建议。




                              第二章 人员组成

第三条 战略委员会由三名委员组成，并由其中一名委员担任主席；委员均必须是董事。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，

并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会主席负责主持委员会的工作，由委员共同推荐、报请董事会批准产生。

第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委

员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，委员会应根据上述第三条至第五条规定补足

委员人数。

第七条 战略委员会下设投资评审小组，负责日常工作联络、会议组织和会议前期准备等工

作。投资评审小组设组长、副组长各一名，成员若干名。组长由公司总经理担任，副组长由

公司相关部门负责人担任，成员由副组长在公司相关部门工作人员中择优选任。


                             第三章      职责权限

第八条 战略委员会的主要职责权限：

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（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）适时评估公司长期发展战略，组织拟订公司发展战略和中长期发展规划；

（三）对公司经营计划（包括年度经营计划）进行研究并提出建议；

（四）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资和担保方案进行研究并提出建

议；

（五）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出

 建议；

（六）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（七）对以上事项的实施进行检查；

（八）董事会授予的其他职权。

第九条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的通过的议案应提交董事会审议决定。


                               第四章 决策程序

第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，具体工作程序如下：

（一）由公司有关部门或分、子公司的负责人上报重大投资、融资和担保、重大资本运作、

资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

（二）投资评审小组根据上述资料进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；

（三）公司有关部门或分、子公司就相关项目进行洽谈并达成协议或形成具体方案后，上报

投资评审小组；

（四）投资评审小组对上报的协议或具体方案进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提

交正式提案。

第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，经讨论通过的议案应

提交董事会审议，同时反馈给投资评审小组。


                               第五章 议事规则

第十二条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开一次，临时会

议由战略委员会任一委员提议召开。提议召开会议的委员应于会议召开三日前通知全体委

员。特殊情况经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。会议由战略委员会主席主持，主

席不能出席时可委托其他一名委员主持。

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第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表

决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过方为有效。因战略委员会成员回避无法

形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。

第十四条 战略委员会会议应由委员本人出席并对审议事项表达明确意见，委员本人因故不

能出席时，可以书面形式委托其他委员代为出席，授权委托书须明确授权范围和期限；委员

未出席战略委员会会议，也未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。独立董事

委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。

    战略委员会委员连续两次未能亲自出席，也不委托其他委员出席董事会会议，视为不能

履行职责，其余战略委员会委员应当建议董事会予以撤换。

第十五条 战略委员会会议表决方式为投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开，

表决后需签名确认。

第十六条 投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司其他董

事及监事、高级管理人员列席会议。

第十七条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支

付。

第十八条 战略委员会会议的召开程序、表决方式等必须遵循有关法律、《公司章程》及本工

作细则的规定。

第十九条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录

由公司董事会秘书保存。

第二十条 须经战略委员会作出决定或判断的事项，无论是否获得会议通过，均应报送董事

会审议，持有反对意见的委员有权在董事会会议上进行陈述。

第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，除按照有关法律的规定或根据

监管机构的要求外，不得擅自披露有关信息。


                               第六章 附 则

第二十二条 本工作细则自董事会审议通过之日起生效并实施。

第二十三条 本工作细则所述“法律”是指中华人民共和国（在本规则不包括台湾省、香港

特别行政区和澳门特别行政区）境内现行有效适用和不时颁布适用的法律、行政法规、部门

规章、地方性法规、地方政府规章以及具有法律约束力的政府规范性文件等，但在与“行政


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法规”并用时特指中国全国人民代表大会及其常务委员会通过的法律规范。

第二十四条 本工作细则所称“以上”、“前”含本数；“过”不含本数。
第二十五条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律和《公司章程》的规定执行；本工作细

则如与国家有关法律或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律或《公司章程》的规定执行。

第二十六条 本工作细则由公司董事会负责解释和修改。




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